是充分发挥银企合作联谊会的桥梁纽带作用。通过修订章程、制定工作规划、出台会员管理办法和信用考评方案、建立会员准入退出机制以及适时组织召开银企座谈会、项目推介会 贷款质量五级分类管理，加大对不良贷款抓降工作的指导、监测、检查和考核力度，促进金融机构进一步改善资产质量。二是继续加强城市商业银行风险的监管， ...
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银行卡业务健康发展，现就加强银行卡境外受理业务管理有关问题通知如下：一、严格执行大额交易和可疑交易报告制度各商业银行和中国银联应遵守《金融机构反洗钱 银联应加强对加入银联网络的银行卡境外收单机构(以下简称“境外收单机构”)的风险管理，督促境外收单机构严格落实特约商户实名制，积极构建对特约商户的日常监控 ...
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产品和服务项目。政策性银行可依托中小商业银行和担保机构，开展以中小企业为主要服务对象的转贷款、担保贷款业务。（十）金融机构要在控制风险的前提下，合理 评级机构进行信用评级，并将信用等级向社会公布。根据实际情况对担保机构实行备案管理，全面掌握担保机构经营状况，及时跟踪指导。（十六）积极为担保机构做好服务 ...
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应采取有效方式密切监测和防范银行卡欺诈交易。在向客户发放新的银行卡时，发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡须知”，明确告知与客户联络和交易信息传递的方式，向 客户的满意度和忠诚度，杜绝不计成本和忽视风险管理的恶性竞争。 请各银监局将本通知转发至辖内有关城市商业银行、城市信用社、各级农村合作金融机构，并 ...
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条为了加强对城市商业银行呆帐税前扣除的管理，建立和完善城市商业银行贷款质量监管体制，正确反映信贷资金的营运状况，及时处理贷款的呆帐损失，增强风险意识，提高抵御 凭证及相关的资料（前述均为复印件）。四、政府、法院、公安、工商行政管理部门、企业主管部门等出具的相关证明材料。 第九条贷款呆帐审批的时间城市 ...
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支行要及时将本《规定》转发至辖区内代理国库的商业银行、信用社。中国人民银行二00五年十月三十一日 国库会计管理规定第一章总则第一条为加强国库会计工作管理， 国库应按照本规定的要求，加强会计基础工作，严密会计核算手续，防范国库资金风险，确保国库会计工作正常有序地进行。 第二章国库会计人员第六条各级国库应 ...
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（3）条第二条贷款公司是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内商业银行或农村合作银行在农村地区设立的专门为县域农民、农业和农村经济 有效性进行检查、评价，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理。第三十五条银行业监督管理机构有权要求投资人加强对贷款公司的监督检查 ...
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有关部门对该省（自治区、直辖市）金融风险情况及支付资金缺口等情况进行审查；其中中国人民银行主要负责对承贷的地方商业银行的资产负债、信贷收支等经营状况的 银行设立表外临时账户，记载该项再贷款的运用情况。该项再贷款实行专户管理，专款专用，地方商业银行对该项再贷款没有支配权，不体现营业收入。第九条专项借款的 ...
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银行或信用社代理的国库，其会计核算纳入商业银行或信用社会计核算体系。第四条各级国库对国库会计核算管理遵循“垂直领导”的原则。上级国库对下级国库的会计 应履行必要的书面授权手续。第二节内部控制制度第十条建立国库会计内部控制和风险防范责任制。主要是建立国库会计经办人员、国库会计主管、国库部门领导和国库主任 ...
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中国保监会认可的其他专业投资管理机构。本办法所称托管人，是指中华人民共和国境内，具有保险资产托管资格的商业银行，包括中资银行、中外合资银行、外资独资银行 总额，不得超过中国保监会和国家外汇局核准的投资付汇额度。第六章 风险管理第二十九条 保险资金境外投资当事人，应当严格遵守有关法律法规，克尽职守，规范 ...
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