）、《现金管理暂行条例》（1988年9月8日国务院令第12号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第5号）及《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2003]第1号）等相关法规规定，从基本存款账户中支取工资，不得以各种手段套取现金或非法转移资金。三、市属各企业集团、控股 ...
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手续。十五、使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票，金额超过等值1万美元（不含1万美元）以上的，银行应逐笔登记，并按照《金融机构反洗钱规定》（银令［2003］1号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（银令［2003］3号）等有关规定，办理大额和可疑外汇资金交易报告手续 ...
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现金管理的规定，并建立大额提取现金提前预约制度，严格按照《中国人民银行关于进一步加强大额现金支付管理的通知》（银发[2001]第2号）、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2003]第1号）、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）的规定，向中国人民银行当地 ...
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打击外汇黑市的认识。事实证明，非法买卖外汇活动除严重破坏市场经济秩序外，同时也被民族分裂分子所利用，成为暴力恐怖活动筹措资金的一个重要渠道。非法买卖外汇还成为洗钱、骗汇、骗取出口退税等犯罪活动的一个重要资金来源，且极易诱发其他暴力性犯罪。为此，各级领导要从讲政治的高度，从维护新疆稳定的大局出发,将 ...
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：２００２年：整顿规范保险公司团体寿险业务，组织对寿险公司团险业务的专项检查，着重查处团险业务长险短做、趸交即领、虚增保费及为投保单位提供“洗钱”服务的违法违规行为，提出加强管理的措施；着力查处保险公司利用各种违规方式套取资金进行退费的行为，发挥政府的监管作用、保险行业协会的自律作用和保险经营主体的 ...
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)transaction物价监测pricemonitoringＸ吸纳流动性toabsorbliquidity稀缺经济scarcityeconomy洗钱moneylaundering系统内调度fundallocationwithinabank系统性金融危机systemicfinancialcrisis ...
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应加强对个人外汇资金划转的审核，禁止外汇“公款私存”，将机构资金利用个人名义进入Ｂ股市场炒作；禁止利用外币信用卡或银行票据等各种支付凭证进行外汇资金转移，从事洗钱和逃套汇活动；对于从事非法买卖外汇交易，或利用不正当渠道和资金从事Ｂ股交易或逃套汇的，应及时向外汇管理部门报告。?十、为了协助各银行顺利 ...
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厦门、宁波市分局；海关总署广东分署、驻天津、上海特派办，各直属海关、院校；各外汇指定银行：为了方便出入境人员的对外交往，规范携带外币现钞出入境行为，打击洗钱、货币走私和逃汇等违法犯罪行为，国家外汇管理局、海关总署联合制定了《携带外币现钞出入境管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行，并就有关问题通知 ...
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，促进了中小企业、个体私营经济的发展。但典当业发展中还存在一些亟待解决的问题，如有的典当行违规经营，扰乱正常经营秩序；少数典当行被不法分子利用，参与销赃洗钱活动；个别典当行非法集资，引发群体事件等。为加强典当业监管，解决当前存在的突出问题，促进典当业规范发展，现就有关问题通知如下：一、加强典当经营 ...
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犯罪，依法惩治生产活动中的重大责任犯罪，保障社会安定和人民群众安居乐业；依法打击制售假冒伪劣商品犯罪，保护人民群众生命健康；依法惩治走私、金融诈骗、洗钱、非法吸收公众存款、伪造货币、骗取进出口退税、虚开增值税专用发票、偷税抗税等犯罪，维护社会主义市场经济秩序；依法从严惩处贪污、贿赂、渎职等职务犯罪， ...
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