）土地使用期限届满，当事人未按期办理注销登记的；（六）土地使用权出租、抵押合同终止后，当事人未按期办理注销登记的；（七）法律、法规规定的其他情形 的土地权属证书无效，登记机关撤销核准登记，可以并处２０００元至２００００元的罚款；进行诈骗或牟取不正当利益的，没收其非法所得，并处以非法所得一倍至二倍的罚款 ...
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程序有关规定； 3．外汇管理及财务管理办法； 4．同客户签订的外汇期货交易合同样本； 5．外汇管理局要求制定并提交的其它内部管理规定。 以上内部管理规定经 其停业，并限在一个月内清理所有债权、债务关系。对违反操作规程，构成诈骗性质的经营外汇期货业务的机构，依据情节交由司法部门追究其法律责任。第二十七条 ...
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不要求借款人提供担保。第三十四条财务公司办理贷款，应当与借款人订立书面合同。贷款合同中应当约定贷款种类、借款用途、金额、利率、还款期限、还款方式、违约 、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项时，应当立即采取应急措施并及时向 ...
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依法保护金融机构的合法权益。严格按照《合同法》、《担保法》的规定认定借款合同和担保合同的效力。在审理与企业改制有关的案件时，要注意防止债务人通过各种 加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失。要严厉打击金融诈骗犯罪案件、破坏金融管理秩序犯罪案件以及针对金融机构的盗窃、抢劫等犯罪案件以及 ...
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、人民法院在案件审理中要充分保护金融机构合法权益，严格依法确认合同效力。要防止将保证、抵押、质押等担保合同轻易认定无效的倾向，对涉及企业改制的，要及时追加有关 维护金融机构的信誉和形象。5、公安部门要采取有力措施，加大对涉及金融机构的诈骗、挪用、盗窃、抢动和制售假市等犯罪行为以及逃汇、套汇、骗汇活动的 ...
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保护金融机构的合法权益。要严格按照《合同法》、《担保法》的规定认定借款合同和担保合同的效力。在审理与企业改制有关的案件时，要注意防止债务人通过各种 ，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失。要严厉打击金融诈骗犯罪案件、破坏金融管理秩序犯罪案件以及针对金融机构的盗窃、抢劫等犯罪案件以及 ...
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安全。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第六条严防经济诈骗犯罪。经济往来要严格按照《经济合同法》的规定签定和履行经济合同，重大经济合同要经工商部门鉴证或司法部门公证。关联法规：全国人大法律（1）条第七条配备、完善安全防范设施。消防器材和 ...
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运作程序有关规定；３．外汇管理及财务管理办法；４．同客户签订的外汇期货交易合同样本；５．外汇管理局要求制定并提交的其它内部管理规定。以上内部管理规定经国家 其停业，并限在一个月内清理所有债权、债务关系。对违反操作规程，构成诈骗性质的经营外汇期货业务的机构，依据情节交由司法部门追究其法律责任。第二十七条 ...
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存款的“承诺”、“证明”、“意向书”、“保函”“邀请书”等佐证文件；三是以虚假的“进出口合同”为基础，套取我行的进口付款担保或备付信用证，进而诱骗我行承兑远期汇票 总行。三、各行应从严管理信用证业务。我行开立信用证时，除严格审查商务合同、进出口批件等有关文件外，原则上应要求申请人向我行交足１００％的 ...
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有房地产开发企业法定代表人下落不明，存在恶意逃避欠缴地价款和税费或一房多卖等诈骗嫌疑的，应报公安机关立案侦查。二、房地产开发企业未还清债务前，有关 停止运作、法定代表人下落不明或被羁押等情况而无法办理分户发证的商品房，如购房合同已经交易确认的，分别以下两种情况进行处理：1、房地产开发企业民事主体资格尚 ...
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