鉴定结论。6、其他涉案上、下游行为当事人陈述犯罪嫌疑人或辨认确认犯罪嫌疑人走私、贩卖、运输、制造毒品事实的笔录。无前列“4”、“5”项证据案件唯一当事人的 鉴定或者重新鉴定结论也应当履行告知程序。被害人死亡或没有诉讼能力的，侦查机关应当向其法定代理人、近亲属或者诉讼代理人履行告知程序。4、书证和物证的 ...
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受领债权的；（三）债权人下落不明的；（四）债权人死亡（消灭），其继承人不清或无行为能力或者债权人失踪，其法定代理人不清的；（五）债的双方在合同（协议）中约定以提存方式给付的；（六）为保证债权人利益，保证人、抵押人或质权人请求将担保物（金）或其他替代物提存 ...
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电话和其他通讯方式；(七)保荐机构认为应当说明的其他事项；(八)本所要求的其他内容。上市推荐书应当由保荐机构的法定代表人(或者授权代表)和相关保荐代表人签字,注明 领取股息、红利或报酬；(四)一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；(五)本所认定的其他情况。第十一章其他重大事件第一节重大诉讼 ...
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五十三条发行人应充分披露设立以来股本结构的形成及其变化和重大资产重组行为，披露这些行为的具体内容及所履行的法定程序，以及这些行为对发行人业务、控制权及管理层、以及经营 仲裁机构的名称；（二）提起诉讼或仲裁的日期；（三）诉讼或仲裁的当事人和代理人；（四）提起诉讼或仲裁的原因；（五）诉讼或仲裁请求；（六） ...
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变动对银行获利能力和财务状况的影响，并对此种影响进行敏感性分析。（五）披露技术和人为因素而产生的风险，如电脑系统不可靠、舞弊、欺诈行为和资产保全 资格的会计师事务所，按中国独立审计准则对其依据中国会计和信息披露准则和制度编制的法定财务报告进行审计。此外，应增加审计内容，聘请获中国证监会和财政部特别许可 ...
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建设，真正形成用制度规范行为，靠制度办事、管人的有效机制。五是要把开展“保先”教育与增强司法能力、提高司法水平的各项具体措施紧密结合起来， ，如人民陪审员参与审判，不得私下会见当事人及其代理人，不得泄露审判秘密，严格执行回避制度等，保证人民陪审员审理案件的公正性。同时，还要积极探索会同司法行政机关加强 ...
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和住址；五、有关人员如有法定代理人，该法定代理人的姓名；六、请求的性质以及执行请求所需其他材料；七、就刑事事项而言，犯罪行为的法律特征和详细情况；第 的法院作出的；（三）根据作出裁决的缔约一方的法律，在缺席判决的情况下败诉一方当事人未经合法传唤，或者在当事人无诉讼行为能力时未得到适当代理；（四）被请求 ...
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无正当理由逾期报告财产情况的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 人民法院对有前款规定行为 被执行人开启而拒不配合的，可以强制开启。 第十五条为查明被执行人的财产情况和履行义务的能力，可以传唤被执行人或被执行人的法定代表人、负责人、实际控制 ...
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或者无正当理由逾期报告财产情况的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。人民法院对有前款规定行为 被执行人开启而拒不配合的，可以强制开启。第十五条为查明被执行人的财产情况和履行义务的能力，可以传唤被执行人或被执行人的法定代表人、负责人、实际控制 ...
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垫付保费，合同成立后由投保人支付保费至代理人的方式。这种行为使得保险机构无法掌握保费的真正来源及交易方式，蕴含一定的洗钱风险。5.对客户委托他人代办 行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件。4.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。（二） ...
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