依法惩处骗购外汇、非法买卖外汇的犯罪行为，根据刑法的有关规定，现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、 ...
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罪(第187条)106．非法出具金融票证罪(第188条)107．对违法票据承兑、付款、保证罪(第189条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪(191条)第五节 金融诈骗罪110．集资诈骗罪(第192条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证 ...
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所谓特殊经济关系，利用各种手法从事的走私活动。三是打击加工贸易渠道走私。四是打击重点商品走私和国内市场的私货营销。五是打击外汇黑市交易和各种形式的洗钱活动。此外，要继续狠狠打击严重影响国家稳定、社会安定的毒品、武器弹药、反动宣传品等走私活动，特别是西北、西南边境地区毒品和武器走私活动。各级检察机关要 ...
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振兴营造规范有序的市场经济环境。加强与行政执法部门的联系和协调，严厉打击危害市场经济秩序的犯罪。突出打击走私、偷税、逃税、骗税、金融诈骗、商业诈骗、洗钱等犯罪活动，依法打击生产、销售假冒伪劣产品等严重危害人民生命健康的犯罪活动，依法打击假冒注册商标、专利，销售侵权复制品等侵犯知识产权的犯罪活动。依法 ...
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罪第１８７条用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪第１８８条非法出具金融票证罪第１８９条对违法票据承兑、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条 ...
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三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第１条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第１９１条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １ ...
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，尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾五年者。 六、违反农会法、渔会法、银行法、保险法、证券交易法、期货交易法、管理外汇条例、信用合作社法、洗钱防制法或其它金融管理法，受刑之宣告确定，尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾五年者。 七、受破产之宣告，尚未复权者。 八、曾任法人 ...
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贪污罪，受刑之宣告确定，尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾五年者。 六、违反银行法、保险法、证券交易法、期货交易法、管理外汇条例、信用合作社法、洗钱防制法或其它金融管理法，受刑之宣告确定，尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾五年者。 七、受破产之宣告，尚未复权者。 八、曾任 ...
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法规，经宣告有期徒刑确定，尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾五年者。 七违反本法、银行法、保险法、证券交易法、期货交易法、管理外汇条 例、洗钱防制法或其它金融管理法，受刑之宣告确定，尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾五年者。 八因违反本法、银行法、合作社法、保险法、证券 ...
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之违规行为，若知情者，亦应主动检举。 七、对客户提供、揭露之信息应守均等、公平原则。 八、应尽协助维护市场交易秩序及防杜不法交易之义务。 九、应落实洗钱防制注意事项及征信制度。 第十一条 本公会会员应接受本公会之辅导查访。拒绝或规避前项之辅导查访者，本公会得予以警告，并另行辅导查访，如仍拒绝或规避 ...
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