稽核内容。 二、公司应当确保监察稽核报告真实、准确、完整地反映公司治理和内部控制情况。监察稽核要有完整的工作底稿，监察稽核报告要有充分的事实 的措施。2.3.12 公司是否执行交易记录制度？2.3.13 交易场所与其他业务部门是否进行物理隔离？2.4 关联交易管理2.4.1 公司是否建立关联方投资的 ...
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梳理了各项资产财务管理制 度，本质上是一次财务大检查。各中央企业要针对专项治理工作暴露出来的问题，按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理” 、推进全面预算管理、改革收入分配制度、健全内部控制体系、加强资金资产管理、完善职务消费制度、加快财务业务信息化 进程、加强警示教育、细化设立和使用“小金库” ...
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给予相应扣分:（一）被采取出具警示函,责令公开说明,责令参加培训,责令定期报告,责令增加内部合规检查次数的,每次扣1分;（二）被采取出具警示函并在辖区内通报, 基准分100分。（一）A类公司风险管理能力在行业内最高,能较好地控制新业务、新产品方面的风险;（二）B类公司风险管理能力在行业内较高,在市场 ...
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各部门、各单位应当严格执行财政税收法律、法规、规章和政策的规定，建立健全内部控制制度，加强对财政资金的管理以及对所属单位财政资金使用情况的监督，最 会计监督制度。会计从业资格证书持证人员应当按照财政部门的规定接受继续教育，提高业务素质和会计职业道德水平。?第三十七条财政部门应当加强对罚款决定与罚款收缴 ...
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，建立领导班子成员相互监督、组织监督、群众监督等规定；完善领导干部任期和离任审计等制度。4．健全和规范权力运行制度。研究制定行政审批审核标准、程序， 。加强社保基金和财政补助资金监管制度建设，充实监管力量、规范监管流程、完善内部控制制度和内控运行评价体系；建立定期报告基金管理情况制度，完善社会保险信息 ...
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办法，加强社会保险基金监督检查和个人账户基金投资监管。建立社会保险经办机构内部控制制度，对各项业务、各个环节实行全程监控。研究制定社会保险信息披露制度，定期向社会 干部培训力度，推动劳动保障系统能力建设。针对劳动保障工作面临的新形势、新要求和干部队伍状况，以劳动保障业务和公共管理为主要培训内容，加强对 ...
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负责。监管部门必要时可要求商业银行提供经合格的会计师事务所、审计师事务所等社会中介机构审计或鉴证的资料。第十二条现场检查通知、现场检查报告和被查商业 商业银行的资本充足状况、资产质量状况、流动性状况、财务状况、公司治理状况和内部控制状况；对商业银行非法人分支机构的非现场监管应重点关注资产质量状况、财务 ...
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市场前景、预期效益、贷款收益与风险等情况。第十三条借款人应提供经过注册会计或审计中介机构认证的与贷款有关的信息。第十四条经过贷前调查，受理贷款申请 合作金融机构开展社团贷款业务，应针对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险和信誉风险等各类风险，建立相应的风险管理体系和内部控制制度。第四十条 ...
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指标 1 偿付能力 充足率 偿付能力充足率 偿付能力充足率 2 公司治理、内控和合规性风险指标 公司治理 内部控制 合规性风险指标 公司治理 内部控制 合规性风险指标 3 资金运用 风险指标 (1)预定收益型非寿险投资型产品投资收益充足率 (2)基金 ...
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示范、推广和辐射效果等。（三）项目管理及运行机制，主要包括：项目管理内部控制、管理机制情况；项目工程招标投标制、工程建设监理制和项目资金公示制度执行 群众自筹资金账目及相关资料；11、各类项目的财政有偿资金借款合同。12、资金审计报告；项目建设单位提供的资料：1、产业化经营项目实施情况；年度财务报告； ...
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