兹证明××××(股份有限公司名称ぉ×月×日发出关于召开董事会会议的通知，并于××××年×月×日在××(地点ぉ召开公司董事会会议。该公司共有董事××名，×××、×××、×××(董事姓名ぉ出席了会议，×××(董事姓名ぉ以书面形式委托×××代为出席会议，×××(董事姓名ぉ因故(可注明具体事由ぉ未出席会议。 ...
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，制定公司的基本管理制度；（９）公司章程规定的其他职权。董事会成员３－９人，其议事规则和决议程序等按《公司法》执行。公司职工代表担任董事，其人数不少于 省体改委负责。各市、州要建立相应组织，明确责任，明确主管部门和人员，切实抓好试点工作。（二）试点的实施。１．市、州试点企业提出试点申请、方案、公司章程 ...
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，从战略高度稳妥推进我国保险监管与国际规则的衔接进程。二是完善保险监管制度。加快推进保险监管制度“废改立”工作。本着急用先建的原则，尽快建立健全 等相关行政许可事项挂钩。加强对总公司的质询及通报，定期向总公司及总公司董事会和监事会通报公司系统内违法违规被处罚的情况，提出整改要求。三是依法严肃处理违法 ...
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与财务决策应用高级培训班专题七：企业资本运作与投融资实务操作培训班专题八：公司治理与董事会运作培训班专题九：2011年度企业所得税汇算清缴与新形势下税务稽查风险 机关稽查带来的风险和挑战。填好纳税申报表是我们企业做好汇算清缴必不可少的工作，因此对自身纳税状况的评估以及对税法的准确运用和正确的账务处理是 ...
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将季度报告全文(包括正文及附录)刊登于中国证监会指定的网站和公司网站上。季度报告正文应按照本规则第二章要求编制，并按照附件的格式披露。季度报告报告期 意见)的审计报告，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。第八条 公司负责人、主管会计工作负责人以及会计机构负责人(会计 ...
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差错更正追溯调整以前报告期财务数据的，应根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号――财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，在季报 法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的季度财务报表；3．公司全体董事、高级管理人员对季报签署的书面确认意见；4．董事会决议、监事会 ...
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会计差错更正追溯调整以前报告期财务数据的，应根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号――财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，在季报披露 对季报内容的真实性、准确性和完整性提出书面审核意见。十一、公司应在董事会审议通过本次季报后两个工作日内，向本所提交下列文件：（一）经法定代表人 ...
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机构。(一)依据《公司法》和有关法规、规章制定股东大会、董事会、监事会的议事规则。(二)公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开，提案权和表决权的行使，都 同股同权的原则，保证所有股东权益。公司董事会不得剥夺任何股东的配股权或向任何股东强行摊派配股权。第二十一条 公司应在增资扩股工作结束后的20个工作 ...
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的工作标准，使各项工作规范化、程序化，防止风险控制的空白或漏洞。保险资金运用运行机制应包括民主、透明、规范的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务 资产的战略配置、投资权限分配、投资限制、绩效考核等内容。第十八条保险公司董事会和经营管理层在制定资产战略配置计划和投资指引时应有专业资金运用管理人员参加 ...
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与分析”中具体说明2005年第一季度对相关事项或问题的解决情况。八、上市公司预计2005年半年度经营成果可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的（一般 ，还应当按照《股票上市规则》的要求刊登董事会关于2005年上半年业绩预告的公告。九、上市公司应当在董事会审议通过本次季报后两个工作日内，向本所报送 ...
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