授信控制量CL=E×K×V-DE=净资产-可认定的其他已损耗的资产，为客户目前的有效净资产。K为目标杠杆比率，根据不同的行业确定目标杠杆比率（见附件2） ８．资产负债表和损益表主要财务数据企业财务报表类型：□事务所审计过□报送税务机关□调整过□未调整审计部门＿＿＿＿＿＿事务所审计报告结论时间＿＿年＿＿ ...
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核发的《贷款证》复印件；（４）成立企业的批文复印件；（５）借款人上年度财会报告以及申请借款前一个月的财会报告，包括资产负债表、损益表和财务状况变动表的 ，逐卷登记“贷款档案案卷目录”（“贷款档案案卷目录”式样附后）。每一种保管期限形成一本贷款档案案卷目录。 第二十七条人民币货款档案和外汇贷款档案应分别 ...
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档案管理办法》规定的期限进行保管。电脑型彩票兑付除头等奖外的浮动奖和即开型彩票兑付一万元以上奖项时，应保留中奖彩票原件及中奖者有效证件复印件和奖金 应在季度终了后10个工作日内上报；年度财务报告于年度终了后3个月内，连同国家审计机关或中国注册会计师出具的审计报告一并上报主管财政机关。中央级彩票机构应将 ...
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代理分支机构内部管理框架；（四）会计师事务所出具的保险代理机构上一会计年度的审计报告；（五）保险代理机构前1年内接受保险监管、工商、税务等部门 未取得许可证的机构支付保险代理手续费、佣金或者类似费用。第八十条保险公司应当建立有效的保险代理业务管理制度和流程，设立保险代理机构及其分支机构登记簿和保险代理 ...
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的，中国证监会责令改正、责令暂停或者停止收购活动。被收购公司董事会未能依法采取有效措施促使公司控股股东、实际控制人予以纠正，或者在收购完成后未能促使收购人 证监会责令改正。第八十一条为上市公司收购出具资产评估报告、审计报告、法律意见书和财务顾问报告的证券服务机构或者证券公司及其专业人员，未依法履行职责 ...
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生成、存储、保护、检索、保存期限和处置进行明确。记录应保持清晰、易于识别和检索，并可追溯到相关的活动，以提供内部控制体系有效运行的证据。第五节 ，对其健全性、合理性和有效性进行评价，并揭示存在的内部控制缺陷。内部控制年度评估报告应至少包括以下内容：(一)本单位内部控制情况。应覆盖本单位内部控制体系范围 ...
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对合规职能的管理进行监督。7. 监管部门确定，银行设有独立的、固定的和有效的内部审计职能，其职责是：(1)确保银行的运作符合相关政策和程序；(2 ，金融部门评估项目(FSAP)和离岸金融中心评估项目(OFC)的评估人员在撰写评估报告时采用这种格式和撰写方法。为保持可比性和一致性，建议各国在进行自我评估 ...
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3．1施工合同签订后，项目经理部应索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。8．3．2项目经理部应依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复 结算报告和结算资料，应按规定报企业主管部门审定，加盖专用章，在竣工验收报告认可后，在规定的期限内递交发包人或其委托的咨询单位审查。承发包双方应按 ...
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会计机构、会计人员，应当给予精神的和物质的奖励。第十六条 国家机关、国有企业、事业单位任用会计人员应当实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计 审计，并将注册会计师出具的审计报告随同财务报告按照规定的期限报送有关部门。第七十二条 如果发现对外报送的财务报告有错误，应当及时办理更正手续。除 ...
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档案管理办法》规定的期限进行保管。电脑型彩票兑付除头等奖外的浮动奖和即开型彩票兑付一万元以上奖项时，应保留中奖彩票原件及中奖者有效证件复印件和奖金 应在季度终了后10个工作日内上报；年度财务报告于年度终了后3个月内，连同国家审计机关或中国注册会计师出具的审计报告一并上报主管财政机关。中央级彩票机构应将 ...
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