，并根据需要及时召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题。第四十六条上市公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会应按规定的时间事先通知所有董事，并提供 委员会的主要职责是：（１）提议聘请或更换外部审计机构；（２）监督公司的内部审计制度及其实施；（３）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（４）审核 ...
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公司应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金的内部控制制度。公司发生的出纳长短款、结算业务的差错款等，应区分情况，追究责任和赔款 （一）资产处置率。处置资产资产处置率＝——————————×100%购入和接受资产处置资产指公司当期采取各种方式实际处置的不良资产总额（下同），等于待处置贷款、待 ...
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企业联合组成的集团公司及其子公司应通过职工代表大会或其他形式建立相应的职工民主管理制度；以母子公司体制设立的集团公司中主要从事资本经营的母公司，应探索加强母公司职工 ，理顺工会的组织领导体制２４、工会的组织领导体制要与企业改组后的公司组织制度相适应，没有建立工会的首先要把工会建立起来。企业改组中不得以 ...
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中如有问题，请及时函告市财政局、市交通局。财政部、交通部关于颁发《高速公路公司财务管理办法》的通知财工字〔１９９７〕５９号各省、自治区、直辖市及计划单列市 公司所属从事其他行业生产经营的独立核算单位，应参照相应行业财务制度执行。第三条公司应当在办理工商登记或者变更登记之日起３０日内，向主管财政机关提交 ...
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保证体系和统计指标考核体系,实现企业的出资人到位。同时,省政府要选择公司建制规范、内部管理制度健全、经营状况好的企业集团进行直接授权经营。二是多元投资 实现技术改造总投资825亿元,100个重大技术改造项目竣工投产,完成50户大公司和企业集团的技术改造计划。(十一)抓好重大技术改造项目的落实。积极争取 ...
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环境的改变及时加以修改、增补和完善。（六）相互制约原则。内部控制文本制度要体现公司主要的业务部门之间和关键的工作岗位之间的相互制约、相互监督的关系， 的管理办法，明确规定其各自的用途和资金划拨的严格控制程序。第十三条期货经纪公司要建立严密的会计控制系统。会计控制系统的建立要遵循规范化、程序化、授权分责 ...
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、保障资金安全以及减免管理费等措施，争取经办企业补充养老保险业务。１９．商业性保险公司等金融机构和企业、企业集团、行业经办补充养老保险业务，应有一定形式的再 及三产单位。２．补充养老保险的对象按本市养老保险制度的有关规定实行个人缴纳基本养老保险费的本公司员工（不含临时工）。三、补充养老保险缴费水平及 ...
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相关法规编制而成。 二、本标准规范之使用： (一)内部控制制度之设计，须考量公司控制环境、风险评估、控制作业、信息及沟通、监督等控制因素 法人中华民国证券柜台买卖中心：柜台买卖中心 4.台湾证券集中保管股份有限公司：集保公司5.中华民国证券商业同业公会：券商公会6.财团法人证券暨期货发展基金会：证基会 ...
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阶管理阶层及董事会报告，并立即采取改正措施。 第4条 票券金融公司之内部控制制度应涵盖公司内部职能与一切业务活动需采行之程序及规定，并包括下列规章： 对金融检查机关、稽核单位、自行查核人员所提列检查意见或查核缺失及内部控制制度执行情形声明书所列应加强改善事项之改善情形。 前项内部稽核报告及其工作底稿， ...
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及管理信息可靠性与完整性、及遵守相关法令规章之目标。 第4条 金融控股公司内部控制制度应包括下列原则： 一、管理阶层之监督与控制文化：董事会应负责核准 ，包括投资准则、股权管理、共同行销与客户资料保密管理、子公司监理、金融控股公司、子公司之利害关系人交易规范、会计、总务、信息、人事管理及其它业务之政策 ...
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