转账结算，不得接受以转账方式进入个人储蓄账户的存款。 五、加强对银行卡的管理各商业银行在为客户开立具有通存通兑功能的银行卡或基于已有账户申领银行卡时，必须要求 》规定，一次性取现5万元以上的，要求取现人提供有效身份证件，并经银行内部审核后，给予支付；一次性取现20万元以上的，要求取款人必须至少提前一天 ...
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意识，提高抵御贷款风险的能力，促进经营业务良性循环，根据现行税法、财务制度和城市商业银行贷款资产风险的实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民 呆账核销和扣除后的管理城市商业银行对已核销和扣除的贷款呆账，应实行账销案存、单独立账的管理办法，继续保留追索权。具体可在内部指定专门机构或人员 ...
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各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，各金融资产管理公司，国家邮政局邮政储汇局，银监会直接监管的信托投资公司、财务公司、租赁公司 的两级营业机构，即支行和分理处的管控措施的落实和防控能力的提高，使各项管理制度和防控措施真正落实到每一个基层机构和经办人员，能有效制约每个业务岗位的违规行为 ...
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请及时报告银监会。请迅速将本通知转发至辖内农村信用社、农村合作银行、农村商业银行。 二00六年三月二十日 农村合作金融机构信贷资产风险分类指引为了做好农村 的义务；对于借款人会计规范和管理制度不健全的，农村合作金融机构有权要求其在贷款期内限期改善；对于不采取有效措施改善会计内部控制或提供虚假会计信息的 ...
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要求不变。 二、报送机构2005年新增两张统计报表只要求各政策性银行、国有商业银行和股份制商业银行报送，其他金融机构暂不做统一要求。 三、报送时间和频度《 统计报表难度较大，对各行信息系统和内部管理要求都比较高。因此。各行应认真学习和理解这两张报表的内容和制度，加强内部沟通和协调，积极组织人员培训， ...
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年11月5日附：公司交易额度结算业务管理暂行办法第一章总则第一条根据《商业银行中间业务暂行规定》和中国人民银行银管备(2001)0007号文件规定，为办好 ，规范操作，防范风险和做好内部控制工作。第十二条交易额度业务管理由总行公司业务部负责，由专人负责监管和协调工作，制订相应的制度办法，对分支行办理中 ...
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9%。四是改革试点稳步推进。今年上半年，我们积极协调有关部委，支持保险公司参与商业银行改革和资本市场发展，探索保险公司综合经营。有多家保险公司作为战略和 保险业提供难得的发展机遇。提高保险公司交强险业务管理水平。以交强险制度实施为契机，督促保险公司加强内部管理，坚持规范诚信经营，切实提高服务水平，努力 ...
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、填报机构和内容统计信息的填报机构为各国有商业银行、股份制商业银行的总行、省级分行、地市级分行。“客户大额授信统计制度”统计内容为：授信额度在1亿元以上( 下发。(三)其他要求这两项统计针对性强，涉及内容广，各机构应加强内部协调，统一管理，保证准确、及时、完整地报送信息。如果发现故意漏报、瞒报、虚报、 ...
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省会(首府)城市中心支行将本通知转发至辖区内各城市商业银行、农村商业银行、城乡信用社。二○○二年十二月十日附件：银行会计基本规范指导意见一、总则第一条为规范 全国范围内统一使用的印章由各银行总行统一设计管理。第五十一条银行应指定专人严密保管和使用会计印章，严格执行管理制度。严禁超范围使用会计印章，严禁 ...
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，严格执行国家统一政策，进一步规范国有商业银行的财务行为和会计核算方法。同时，通过编审年度会计决算，进一步落实内部控制制度。 二、认真核对账务，清理各项资金 债转股损失。(十)认真做好与金融资产管理公司资产剥离和资金清算的核对，以及资本划转的相关事宜，认真做好国有商业银行原信托投资公司撤销后的并账工作 ...
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