各自国防工业发展，积极探讨建立防务安全磋商机制。（九）鼓励双方执法和情报部门间开展合作，通过落实现有合作协议，共同应对恐怖主义、走私、贩毒、贩卖人口、洗钱、网络犯罪及其他跨国有组织犯罪活动等非传统安全问题，并积极探讨建立磋商机制，根据各自国家法律促进其他适宜领域的合作。 （十）密切开展海上合作，提升 ...
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协助各国履行公约。 —— 在确保联合国现有国际公约有效实施的前提下，中国对在联合国框架谈判制定新的必要的国际公约不持异议。中国对谈判制定一项关于洗钱问题的全面国际公约持开放态度。 （五）预防与调停 —— 中国支持联合国建立“预防文化”，加大对预防冲突和调停的投入，特别是完善预警、实地调查团等机制和 ...
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有所体现。为此，建议加强中俄总理定期会晤委员会框架下各分委会的合作和交流，以促进中俄经济各领域投资合作项目的进一步发展。 双方认为，应继续加强在反洗钱领域的合作和信息交流。研究制定新的机制，防止利用两国银行系统进行犯罪。 （十三）推动深化两国运输领域合作，加强双方交通和交通基础设施建设部门的协作。 ...
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自评频率是否至少每半年乙次等，未列入查核项目。 （二）督导业务单位之成效1年度内中华邮政股份有限公司或其负责人，因执行业务违反邮政储金汇兑法、银行法、洗钱防制法或其它法令规定遭罚锾处分或移送法办者。 2金融检查机构前次检查意见，经覆查仍未改善者。 3对保险业利害关系人放款管理办法第二条「有利害关系者 ...
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之监督及管理。 (八)保险相关财团法人设立及管理。 (九)保险相关人民团体之指导及监督。 (十)保险业洗钱防制之配合办理事项。 (十一)相关保险法规制(订)定、修正或废止之研拟。 (十 ...
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。 三、证券、期货法令之汇整。 四、大陆及港澳证券、期货事务相关法令之拟订、修正及废止。 五、大陆及港澳证券、期货法令之研究及咨询。 六、证券、期货业洗钱防制相关法制事项。 七、行政罚锾逾期未缴案件行政执行事项。 八、其它上级交办事项。 第14条 信息室掌理下列事项： 一、本局资通安全相关业务之执行 ...
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。 二、第二科办理下列事项： (一)金融控股公司法及其相关子法之拟订、解释。 (二)金融控股公司治理制度规划。 (三)金融机构合并法之拟订、解释。 (四)洗钱防制法授权规定及相关配合事项。 (五)金融法规编辑及出版。 (六)上级交办事项。 三、第三科办理下列事项： (一)银行与金融控股公司之风险管理 ...
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城市建立电子科研和生产基地。（十三）加大中俄银行间合作的规模和力度，争取更多银行参与，争取中方银行对向中国出口生产周期长的商品的信贷支持，在反洗钱、打击向恐怖主义提供资金方面开展银行间合作。三双方一致认为，开展人文领域的合作将扩大中俄伙伴关系的社会基础，加深两国人民之间的相互理解，加强两个伟大民族 ...
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十四）三国有关部门将通过有效合作，加强在预防“严重急性呼吸道综合症”（SARS）等传染病方面的合作，并在打击犯罪、恐怖主义、海盗、贩卖人口、毒品犯罪、洗钱、国际经济犯罪和网络犯罪等跨国犯罪领域加强合作。六我们三国领导人一致认为，为保证有效地开展三方合作，必须开拓广泛的合作渠道。为此，我们决定继续举行 ...
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执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾五年者。 六、违反银行法、信托业法、保险法、证券交易法、证券投资信托及顾问法、期货交易法、管理外汇条例、信用合作社法、洗钱防制法、建筑法、建筑师法、不动产经纪业管理条例或其它金融、工商管理法，受刑之宣告确定，尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾五年者。 七 ...
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