押。第十八条 小额贷款公司应建立健全信息披露制度，按要求向主管部门、公司股东、向其提供融资的银行业金融机构定期报送财务报表和年度业务经营情况、融资情况、 的监管内容包括：（一）对高利贷行为进行认定；（二）监督小额贷款公司遵守现金管理规定，不定期开展检查，防止洗钱行为；（三）监督小额贷款公司利率执行情况 ...
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度、现金管理制度、资产管理制度、银行账户管理制度，会议费、劳务费、培训费管理制度等。第三项深化改革，主要指从深化各项改革入手，进一步深化财政、金融、国有 的银行账户及在证券公司、保险公司、基金公司、期货公司、信托公司、财务公司等金融机构开立的有账号和户名的账户。（三）“小金库”中有外币的，按照截至复查 ...
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度、现金管理制度、资产管理制度、银行账户管理制度，会议费、劳务费、培训费管理制度等。第三项深化改革，主要指从深化各项改革入手，进一步深化财政、金融、国有 的银行账户及在证券公司、保险公司、基金公司、期货公司、信托公司、财务公司等金融机构开立的有账号和户名的账户。（三）“小金库”中有外币的，按照截至复查 ...
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四）入股资金来源真实合法；（五）公司治理良好，内部控制健全有效；（六）注册地国家（地区）金融机构监督管理制度完善；（七）该项投资符合注册地国家（地区）法律 核查公民身份信息系统；（二）农村小额贷款公司应在当地农村银行开立账户，委托办理现金收付和转帐业务，并在业务发生后做好相应的账户处理；（三）具备条件 ...
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１—６月全省城镇居民人均可支配收入达到３９７５.８４元，同比增长９.１％；农牧民现金收入８３０元，增长１１.５５％。物价形势明显好于预期，上半年全省居民消费 ，消除其在清算、融资、拆借等方面的政策限制，加强中小金融机构内部制度建设，提高经营管理水平和抵御风险能力。积极推动信用担保体系建设，充分发挥现有 ...
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房地产交易部门出具的交易证明（房产出卖人为个人，房产购买人支取住房公积金可支取现金；房产出卖人为单位，房产购买人支取住房公积金采用转账方式转入房产出卖单位账户） 、建造、翻建、大修自住普通住房时，均可向房产所在地住房公积金管理机构申请住房公积金贷款。第八条借款人申请住房公积金贷款应当同时具备以下条件： ...
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操作风险监管资本计量方法。银监会依据审慎监管规则，认定商业银行内部控制不健全、操作风险管理薄弱的，可要求商业银行在按照本指引方法计量结果的基础上 转贷款服务、其他商业银行业务。支付和结算〔注〕 客户 债券结算代理、代理外资金融机构外汇清算、代理政策性银行贷款资金结算、银证转账、代理其他商业银行办理银行 ...
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权益，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行卡业务管理办法》（银发〔1999〕17号）、《金融机构反洗钱规定》 （中国人民银行令〔2003〕第1号 必须依据合法凭证，并严格按照现行财务报销制度及程序进行核销；（二）用卡单位应根据本办法规定，结合本单位财务部门内部控制规范的要求，制定相关公务卡结算 ...
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”印记的行政事业单位统一银钱收据。2、乡农村合作经济经营管理站管理核算乡统筹费，应当建立健全内部控制制度，明确财务主管，分别设置专职或兼职的会计员和出纳员， 存款(编号02)，核算存入银行或其他金融机构的各种存款。乡经管站将款项存在银行或其他金融机构，借记本科目，贷记“现金”等有关科目；提取和支付存款 ...
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制度和重大信息的内部报告制度及对附属公司的管理制度等各项管理制度。第八条 公司应根据国家财政主管部门的有关规定，建立内部会计控制规范。金融等特殊行业的 及其他交易细节；(四)制定衍生品交易风险管理制度，包括机构设置、职责、记录和报告的政策和程序。第三节 其他风险的内部控制第十七条 公司应根据自身的战略 ...
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