上述再存款业务的存款人姓名和金额清单、取款凭证(或利息清单)和存款凭证的复印件上报当地外汇局备查。发现银行违规操作，将进行严厉处罚。 二、根据有关外汇管理规定， 银行可以为境内居民个人B股交易资金以外的用途办理同户名之间的跨行和异地外汇划转，但是，汇入行6月1日前不得将有关款项划入证券公司的B股保证金 ...
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或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员”的规定，为全面了解各外汇指定银行反洗钱工作机构设置及人员配备情况，现将《反 将调整情况报告所在地外汇局，由所在地外汇局转报至国家外汇管理局管理检查司；外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社的反洗钱机构和人员如果进行了调整 ...
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条例》、《结汇、售汇及付汇管理规定》、《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》的规定，银行办理自身资本与金融项目的结售汇，须 资金；? 3、扣收的人民币保证金；? 4、其他合法途径获得的人民币资金。? (三)银行代债务人购汇可向债务人所在地外汇局提出申请，债务人所在地外汇局是支局的，经支局初审 ...
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不得对外披露该表反映的各项信息。? 三、各地外汇分局应加强对辖区内外商投资企业和会计师事务所的外汇业务培训，指导企业财务人员和注册会计师按照指标说明 企业与境外企业\机构\个人进行的经济交易以及与境内企业\机构\个人进行的符合外汇管理规定的外币计价、结算交易，所有交易均按实际发生金额记录，“实收境外 ...
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?(一)遵守中国人民银行和外汇局的有关规定，在提交申请的前两年内，无结售汇业务和外汇市场交易违法、违规记录；?(二)具备健全的外汇业务风险管理系统、内部 境收支规模排名在前50名(含)以内；?(七)上年度全行资本充足率达到8％或外汇资本金在等值1亿美元(含)以上。?凡符合本条上述所列条件的金融机构，可 ...
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如下：一、远期结售汇业务(一)按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支，均可办理远期结售汇业务。(二)远期结售汇业务实行履约审核。银行可根据自身经营和 (四)远期合约到期时客户如违约，按照商业原则处理。(五)客户可以通过掉期业务调整远期合约的履约期限(提前履约或展期)。合约金额、展期次数和期限由客户 ...
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。? 3.上述新增设的两个表内科目，办理年终决算时，在各种货币汇总业务状况报告表中，依次排列在第三类金融机构往来“0246其他金融机构往来”科目的 《关于颁发〈中国人民银行外汇抵押人民币贷款暂行办法〉及账务处理规定的通知》中有关规定办理。(二)留成外汇调剂业务?对留成外汇调剂业务，外汇管理部门应加强 ...
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，除中国银行外凡经国家外汇管理局批准经营外汇业务的金融机构、侨外资银行(下称移存行)，按《中华人民共和国外汇管理暂行条例》规定，应卖给国家的 记报单”寄境外帐户行“请借记”我帐户，并划转移存行指定的收款银行帐户。 以电传通知付款的电文格式： TO×××(境外行名称、地点) FROM×××(发报局名称、 ...
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第一章 总 则 第一条 为建立银行间外汇交易制度，健全外汇市场管理，维护外汇交易的公正和交易者的合法权益，特设立本中心。 第二条 本中心实行会员制， 。中心应将会员名单及有关情况报国家外汇管理局备案。国家外汇管理局有权根据有关规定撤销会员资格。外汇指定银行和其他经营外汇业务的金融机构所属的分支机构，经 ...
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编码根据出口贸易方式填写，由经办人在涉外收入申报单上签字并加盖业务印章。五、外汇指定银行在开展福费廷业务时须加强风险控制，审慎评估进口国(或者地区)的国家(或者地区) 有关规定，出具出口收汇核销专用联。 七、本文自文到之日起施行。福费廷业务项下其他外汇管理政策，按照其他有关外汇管理规定执行。此复。 ...
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