规范国库代理和国库经收业务，确保国库资金安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国国家金库条例》和《金融违法行为处罚办法》等法规有关 ，方可正式上岗办理国库业务。国库业务人员应保持相对稳定，人员变动情况应报人民银行备案。第二十三条代理支库的负责人要以身作则，严格遵守各项规章制度，敢抓 ...
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银行业务经营风险，保护银行客户的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》，特制定本暂行办法。关联法规：全国人大法律 和操作规程；(七)申请单位联系人、联系电话、传真电话、电子邮件信箱；(八)中国人民银行要求提供的其他文件和资料。第九条 政策性银行、中资商业银行(城市 ...
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经营、装帧行为，维护人民币法定货币地位和信誉，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》等法律法规，制定本办法。关联法规 (二)注册资本金不少于500万元。第十条 申请装帧流通人民币的申请人，应向当地人民银行分支机构提出申请，并提交申请报告。报告中应说明装帧流通人民币的用途 ...
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财务公司(以下简称财务公司)行为，促进财务公司发展，依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国中国人民银行法》，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2） 的比例不得高于20％。第二十二条 财务公司对股东融资逾期1年后未归还，人民银行可责成财务公司股东会转让该股东出资及其他权益，用于偿还对财务公司的 ...
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共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》以及《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。关联法规： 的商业银行制定相关风险监管指标计算标准，并实施并表监管。第二十二条中国证监会依法对商业银行设立的基金管理公司及其募集和管理的基金实施监督管理， ...
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适用住房开发贷款管理办法第一条 为支持经济适用住房建设，维护借贷双方的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《 用于经济适用住房项目开发建设的贷款。第三条 本办法所称贷款人是指中华人民共和国境内依法设立的商业银行和其他银行业金融机构。 本办法所称借款人是指 ...
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、宁波、厦门、深圳市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社 监管工作，督促金融机构认真履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额 ...
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、宁波、厦门、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社 工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定 ...
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规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。关联 要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院部委规章（1 ...
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，防范清算风险，维护金融稳定，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国行政许可法》等，制定本办法。关联法规 。第二十五条 支付清算组织及其分支机构存在下列变更事项之一的，应报经中国人民银行及其分支机构批准：(一)变更名称；(二)变更注册资本；(三)变更组织形式 ...
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