关于对失信主体加强信用监管的通知国家发展和改革委员会办公厅 中国人民银行办公厅国家发展改革委办公厅、人民银行办公厅关于对失信主体加强信用监管的通知发改办财金 依法依规向社会公开各类主体失信信息。应公开的失信信息包括行政处罚、执法检查、黑名单，以及司法判决和强制执行等负面记录，重点关注名单可选择性公开。 ...
//www.110.com/fagui/law_396925.html-了解详情
提前征收入库税款的做法和问题，必须明令纠正。检查发现不纠正的，要予以通报批评。认真落实农业税减免政策规定，做好灾区农业税减免工作。各地要针对1998年农业税 银行，现决定，自1999年1月6日起，取消原中国投资银行的中国人民银行公开市场业务一级交易商资格，取消其全国同业拆借市场交易成员和结算成员资格。 ...
//www.110.com/fagui/law_148992.html-了解详情
处理办法》在违规行为的处理原则、方式、规则、权限、程序、尺度等诸多方面都有较大调整，是我行执法检查、稽核、管理和处罚的基本依据。全面领会和掌握 上报外汇业务市场准入与退出的申请材料弄虚作假的。 第四十九条继续经营已被中国人民银行责令停办或取消的外汇业务的，给予有关责任人员撤职至开除处分。 第五十条办理 ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html-了解详情
的联网报送，形成了覆盖全国金融业的反洗钱监测分析网络。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了 组织和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。3加强监管部门间的协调，推动行业自律。依法建立和完善中国人民银行与金融监管部门之间、中国 ...
//www.110.com/fagui/law_366799.html-了解详情
的联网报送，形成了覆盖全国金融业的反洗钱监测分析网络。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了 和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。3.加强监管部门间的协调，推动行业自律。依法建立和完善中国人民银行与金融监管部门之间、中国 ...
//www.110.com/fagui/law_365795.html-了解详情
的联网报送，形成了覆盖全国金融业的反洗钱监测分析网络。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了 和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。3．加强监管部门间的协调，推动行业自律。依法建立和完善中国人民银行与金融监管部门之间、中国 ...
//www.110.com/fagui/law_365306.html-了解详情
（三）收集、整理、提供统计资料；（四）进行统计调查、统计分析和统计预测;（五）规范使用统计计算机程序系统，保证统计资料和统计数据安全;（六）依照规定的 不得干扰和妨碍统计人员执法检查和做出检查结论。 关联法规：全国人大法律（1）条第三十三条中国人民银行统计部门应配备熟悉相关法律、规定、制度和统计业务的 ...
//www.110.com/fagui/law_180697.html-了解详情
、清算资金往来、调拨资金、系统内往来等，不按规定办理帐务核对、查处不符帐项的；（二）对人民银行往来、同业往来等其他往来类业务的帐务，未 九条实施经济处罚，每人每次不得低于人民币５元，不得高于人民币５０００元。 第二节行政处分程序第二百条总行及各级分支机构（直属单位）负责行政监察工作的归口部门（以下简称 ...
//www.110.com/fagui/law_185858.html-了解详情
标准和统计口径以及统计管理办法，按照中国人民银行金融系统纪检组监察局的规定执行。六、集团公司将对这项工作的落实情况进行检查。特此通知附：中央纪委驻金融系统 案情中补充。电脑作案是指作案人利用计算机技术（如修改口令、编制、修改软件程序、修改数据库、破译软件密码）手段窃取资金的违法犯罪行为。盗用单证和伪造 ...
//www.110.com/fagui/law_24621.html-了解详情
：基建项目的立项批准文件，初步设计，工程建设合同； 2. 收入汇缴账户：按照国务院规定程序批准收取的政府性基金、行政事业性收费、罚没收入及其他预算内、预算外资金的文件 和监督检查中，发现在辽中央预算单位有违反本办法规定行为的，应按规定进行处理；发现开户银行有违反本办法规定行为的，应移交中国人民银行沈阳 ...
//www.110.com/fagui/law_369796.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务