中国银行：你行《关于我管辖行安达支行处理具体业务是否合规的请示》(中银卡[1997]16号)收悉。经研究，现答复如下：一、《信用卡业务管理办法》第 款项不属于单位款项，可以为持卡人办理入账手续。 二、单位隐瞒款项性质，违反上述《信用卡业务管理办法》第三十五条规定，将单位款项转入个人卡账户，应对由此造成 ...
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关于进一步做好货车ETC发行服务有关工作的通知交通运输部办公厅 中国人民银行办公厅 中国银行保险监督管理委员会办公厅交通运输部办公厅 中国人民银行办公厅 中国银行保险监督管理委员会办公厅关于进一步做好货车ETC发行服务有关工作的通知交办 ...
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办法。第二条 银行保险机构消费者权益保护监管评价（以下简称消保监管评价）是指中国银行保险监督管理委员会（以下简称银保监会）及其派出机构根据日常监管和其他相关信息 机构覆盖范围。原则上应5年全覆盖，每年覆盖率不低于20%。第三十三条 信用卡中心等持牌专营机构参照一级分支机构进行消保监管评价。第三十四条 ...
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情况报国家外汇管理局备案。（五）对于已开通系统的地区，当地外汇局应当通知并监督中国银行停止已纳入系统中所有个人售汇业务的手工操作，未纳入系统中操作的个人售 购自费留学项下学费，只能直接汇往境外学校帐户或持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外；生活费可以提取部分外币现钞（等值２０００美元以内），其余部分须汇 ...
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汇款行ＳＷＩＦＴ分行地址＋境外行ＳＷＩＦＴ分行地址＋年月日＋序号＋经总行账户或分行自身境外账户付款代号，例如：开封分行经总行账户汇款到中国银行，２０项定义为：ＫＦＣＢＫＣＨ９７０４０１０Ｈ，“ＫＦＣ”为汇款行开封分行，“ＢＫＣＨ”为开封分行希望总行选择中国银行为收款账户行，“９７０４０１”为年、月、 ...
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889特种企业存款886财政预算外存款888单位财政性定期存款812其他财政性存款847委托及代理负债业务(减：767委托及代理资产业务)四、中国银行缴存款范围财政存款8530代收款项(代收国债款项)8535代结算财政款一般存款8090单位活期存款(减：8331临时存款)8210单位定期存款8260 ...
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〕115号476.中国银行业监督管理委员会关于存款实名制有效证件中临时身份证问题的批复银监复〔2005〕250号477.中国银行业监督管理委员会关于中国银行参加广州国际信托投资公司重组方案合规性问题的批复银监复〔2005〕287号478.中国银行业监督管理委员会关于非法金融业务活动认定和取缔有关 ...
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，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国投资银行、中国光大银行、中信实业银行、华夏银行 6、结汇、售汇；7、通过上级行办理代客外汇买卖；8、代理国外信用卡付款。其中：储蓄所可经营外币储蓄存款、外币兑换二项业务，外币兑换点可经营 ...
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以实现银行卡业务的异地跨行通用。到目前为止，已有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、深圳发展银行、广东发展 产生理事会或组成董事会，进行自主管理，自主经营。同时，抓紧研究探讨该中心与国际信用卡组织合资合作的可能性，以引进国外管理人才、经验、技术和资金。为了统一 ...
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月息最低１５‰、最高６０‰计息，实际上是高利贷款。由于协议透支属违规操作，极易引发恶意透支，从而造成风险。如中国银行仙居县支行一笔４００万元的协议透支款，到期未能收回，被迫向法院起诉。金融机构利用信用卡搞协议透支，不仅严重违反了信用卡业务章程，影响信用卡业务的健康发展 ...
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