情报的妥善使用且不致以任何方式妨碍合法资本的流动。这类措施可包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境划拨。 三、在建立本条所规定的国内管理和 ，应考虑相互移交诉讼的可能性，以便对本公约所涵盖的某项犯罪进行刑事诉讼。 第二十二条 建立犯罪记录 各缔约国均可采取必要的立法或其他措施，按其认为适宜 ...
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或特大质量和安全责任事故的；（三）履约期间有违反廉政合同的行为并已构成犯罪的；（四）在项目实施过程中存在恶意拖欠分包人项目款被人民法院强制执行或 7、企业在建项目的证明材料(中标通知书、合同及施工许可，未取得施工许可的应提供监理组签发批准的开工报告)原件。附件2：吉林省公路建设项目施工单位信用记录管理 ...
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，下同)货值金额等值以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(一)未取得食品生产许可证而擅自生产加工已实行生产许可证 按国家规定进行其他备案的；(五)无生产记录或者销售记录的。关联法规：地方政府规章（1）条第九十六条食品生产加工企业存在本细则第二十条(二)、(三) ...
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、收益性为经营原则，建立市场化运作的可持续审慎经营模式。融资性担保公司与企业、银行业金融机构等客户的业务往来，应当遵循自愿、平等、诚实守信的原则，依法 财务审计报告。自然人股东须具有完全民事行为能力，并提交无犯罪记录、无不良信用记录和出资资金来源合法性的相关证明材料。（七）拟任董事、监事、高级管理人员 ...
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、收益性为经营原则，建立市场化运作的可持续审慎经营模式。融资性担保公司与企业、银行业金融机构等客户的业务往来，应当遵循自愿、平等、诚实守信的原则，依法 财务审计报告。自然人股东须具有完全民事行为能力，并提交无犯罪记录、无不良信用记录和出资资金来源合法性的相关证明材料。（七）拟任董事、监事、高级管理人员 ...
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。如果同级小额贷款公司监管机构认为小额贷款公司有违规经营行为，工商部门不予办理相关企业年检手续。第七条 市公安局履行下列监管职责：（一）指导小额贷款公司建立 的，一律取消发起人资格。（四）所有自然人发起人均要提供公安机关出具的无违法犯罪记录证明。（五）各县、区上报经审核的小额贷款公司申请筹建材料一式四 ...
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，现居住地、输出地计划生育证明及无违法犯罪记录证明;(五)本人或者同意接受落户的单位统一租住房集体合同与个人承担合同、亲属房屋所有权证;(六)积分项目应当提交相应的 公告期满后的3个工作日内作出户口准予迁入决定，并开具《户口准予迁入证明》。公告有异议的，公安机关根据具体情况，移送相应职能部门对异议情况 ...
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提供者申请取得校车使用许可，应当向县级或者设区的市级人民政府教育行政部门提交书面申请和证明其符合本条例第十四条规定条件的材料。教育行政部门应当自收到申请材料之日 无驾驶客运车辆超员、超速等严重交通违法行为记录；（五）无犯罪记录；（六）身心健康，无传染性疾病，无癫痫、精神病等可能危及行车安全的疾病病史， ...
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提供者申请取得校车使用许可，应当向县级或者设区的市级人民政府教育行政部门提交书面申请和证明其符合本条例第十四条规定条件的材料。教育行政部门应当自收到申请材料之日 无驾驶客运车辆超员、超速等严重交通违法行为记录；（五）无犯罪记录；（六）身心健康，无传染性疾病，无癫痫、精神病等可能危及行车安全的疾病病史， ...
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、拟任法定代表人和其他高级管理人员（包括董事、监事、经理及财务负责人）无故意犯罪记录证明；提供与申请经营范围相适应的专业人员资质证书及聘用合同；6、市 拟任分支机构负责人无故意犯罪记录；5、符合要求的营业场所的所有权或者使用权的有效证明文件（承租或者拨付使用期限在3年以上）；6、外省市典当企业在沪设立 ...
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