余额不足时可以续存。第六条 部机关与直属企事业单位均不得用公款为个人申领信用卡或提供担保，更不得为个人消费使用单位卡所发生的债务承担偿还责任。行政主管 的支出，应请示本单位领导及财务部门同意后方可支用。第十条 企事业单位申领的信用卡，统一由财会部门专人负责登记、造册、备案，并建立相应的帐户予以反映。 ...
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人民币信用卡业务和外币卡收单业务，将原来由国际业务部管理的外币卡收单业务移交信用卡部门统一管理。现将有关事项通知如下：一、移交内容和时间。移交的主要内容 工作的连续性，由各行统一协调两个部门的人员调配。待人员落实，移交工作结束后，由信用卡部门开始运作外币卡收单业务。三、移交后的资金清算渠道。信用卡部门 ...
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条为了适应经济发展的需要，促进牡丹联名卡业务发展，依据《中国工商银行牡丹信用卡章程》，特制定本办法。第二条牡丹联名卡是中国工商银行与合作单位联合发行 的信用卡。凡乙方系统所属企业均应与当地工商银行签定“受理牡丹卡协议”，积极受理牡丹信用卡。二、甲方与乙方本着互惠互利、共同发展的原则联合发行牡丹联名卡（ ...
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判断客户是否超过核定限额。对于交纳一定手续费后当月所有透支金额均可分期还款的信用卡业务，应加大信用风险管理力度。二、切实加强对签约商户的管理。各商业 。三、切实加强对持卡人领卡用卡行为管理。各商业银行应加强对持卡人信用卡申领行为管理，发卡营销外包服务商对申请人信息负有保密责任，不得申请成为特约商户， ...
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提高税务机关征管工作效率，降低税收成本，方便个体纳税人。2、实行银行储蓄或信用卡转帐纳税大大方便了广大纳税人。它可以简化个体纳税户纳税申报手续，方便纳税人 税务机关报送申报表。缴纳当期税款可直接由金融机构从其开设的储蓄纳税专户或信用卡户上划转代缴，纳税人不必每月都到税务机关去缴纳，这样既节约往返时间和 ...
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超过３个月仍未归还的情况，禁止搞任何形式的协议透支。（二）利用信用卡进行犯罪行为的各类案件情况。主要是指伪造、冒用身份证和营业执照等手段办理龙卡； 等手段骗取财物、诈骗资财给银行造成损失的各类案件，用其他新的作案手段出现的信用卡风险案件。二、报告方式各省、区、直辖市分行，计划单列市分行根据以上两类情况 ...
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明确部门分工，加强ＰＯＳ管理。为堵塞漏洞，控制风险，各级行计算机部门与信用卡业务部门之间要建立“防火墙”制度。ＰＯＳ的选型、购置、安装、调试，软件开发 持证上岗，防止不法分子冒充建行业务人员或技术维护人员作案。四、各行在开发信用卡业务计算机应用系统时，必须认真做好需求分析工作，将风险控制、安全防范思想 ...
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提出了具体的工作要求。根据纪要要求，总行综合计划部提出了储蓄专业岗位责任制，信用卡部也提出了进一步加强长城卡业务重要部位管理的意见，现发给你们，请转发至 长城卡业务重要部位管理的意见根据部分分行防范经济案件座谈会纪要的要求，为了加强信用卡业务的管理，防范违法违纪案件的发生，特重申和制订如下规定，请各行 ...
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并按照《中华人民共和国商业银行法》第七十七条的规定予以处罚。三、个人信用卡、银行卡、支付卡持卡人提取现金时，取现金额必须符合发卡银行规定的限额，超过 。四、中国人民银行各级分支行要切实加强监督，对金融机构支持单位或个人利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的行为，要严加处罚，并责令金融机构对有关人员 ...
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筹备组；中国太平洋保险公司；海通证券有限公司：现将《交通银行各储蓄所（柜）受理太平洋信用卡（人民币卡）的办法》印发给你们，望各行认真组织学习，贯彻实施。总行要求目前 挂失和异地非职工卡存取款按规定收取手续费。五、止付名单。未发卡但受理太平洋信用卡的各分（支）行储蓄部，应在每月的７日、１７日、２７日（遇 ...
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