姓名、年龄、籍贯、性别、学历或接受专业培训情况、住址、身份证号、个人信用卡号码。(2)企业法定代表人的品行、能力、资金、条件、抵押担保情况；以往付款 州主管机关。(三)复审地、市、州主管机关会同有关部门复查合格后，将企业申请资料及证明文件复印件上报省主管机关。(四)颁发信用代码卡审查合格的企业由省主管 ...
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重视合规性管理。各发卡银行应本着审慎经营原则，公开明确告知申请人须提交的主要申请资料及基本要求，并按规定进行认真审核。银行卡发卡业务必须严格执行相关操作 ，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是呆账率、伪冒损失率等的变动情况。对有信用卡交易无还款记录、涉嫌非法套现行为或已产生违约金和滞纳金等的高风险持卡人 ...
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这次将原会计结算手续中有关会计核算的内容纳入本会计核算手续中，同时增加了“信用卡的核算”及“结算业务收费和罚款处理手续”的内容。（２）为保持结算业务与人民 资金建行基建贷款贴息资金户财政贴息资金的拨付，由单位主管部门汇总向有权审批机关申请贴息，会计部门根据批准文件填制特种转帐借方、贷方凭证（一借两贷） ...
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身份证与取现人是否相符等项内容，超限额取现需要授权的，应向持卡人发卡信用卡部申请授权。审查无误后，在第二、三联取现单上注明持卡人身份证号码，辘压 余额通过开户人民银行划转接收行，同时填制“联行往来划付款报单”，将通知联随移交资料一并交接收行。以人民银行退回的付款凭证回单及“联行往来划付款报单”存根联代 ...
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与本规范冲突。在无中心联合地区，各人网银行分支机构和当地没有分支机构的入网银行申请加入联合的条件和程序，暂由当地银行卡联合机构按照银行卡联网联合的基本原则，参照本规范 单中缺少的证明资料；Ｄ．同一笔一次退单交易被收单行再请款后，以另一不同原因行使退单权。３．８．２处理要求借记卡交易及信用卡ＡＴＭ交易， ...
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人填写的申请表内容是否真实、完整，签名、印章是否齐全；申领人及其担保提供的有关资料、证明性文件及有关附件是否真实、齐全。各发卡行要对持卡人及其保证人的资信 手续。异地卡挂失需到当地发卡中心，取得发卡行授权后，予以办理。办理信用卡挂失申请时，经办人员应向挂失申请人说明，在次日２４小时之前所造成的损失，由 ...
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的部门。 第二章网点操作规程 第一节申领、开户 一、金穗借记卡申领 客户申请领用金穗借记卡时，需按照要求填写《中国农业银行金穗借记卡申请表》 为异常交易，网点经办人员需立即向城市行数据处理中心征询，商户经办人员可向信用卡授权中心征询。 收到系统返回的信息为“ＯＫ”、“余额不足”、“密码出错”、“无此卡 ...
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，可以根据固定资产卡片上所记载的该项固定资产原价、折旧率和实际使用年数等资料进行计算。六、本科目期末贷方余额，反映公司提取的固定资产折旧累计数。１５０５ 信用卡借：其他货币资金至银行汇票至银行本票至信用卡贷：银行存款９．向银行申请开立信用证，交纳保证金借：其他货币资金至信用证保证金贷：银行存款１０．将 ...
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一)发卡银行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定信用卡持卡人的透支额度。(二)发卡银行对持卡人透支有追偿 责任人员的行政责任，情节严重的追究有关领导人的责任：(一)擅自发行银行卡或在申请开办银行卡业务过程中弄虚作假的；(二)违法本办法规定的计息和收费标准的； ...
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（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规。要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息。未 办卡。对已在银行大量开户或申卡的持卡人申请办卡，要从严审查，并加强风险防控。（二）控制信用卡发卡风险。发卡机构可通过查询人民银行征信系统、 ...
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