境内同业拆入境外同业拆入（十三）应按下列格式披露存入承兑汇票保证金、信用证开证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金：款项内容期初数期末数（十四 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定本规定。第二条保险公司编制财务报表附注，除应遵循中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）有关 ...
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中间业务，包括代理证券业务、代理保险业务、代理金融机构委托、代收代付等；（四）担保类中间业务，包括银行承兑汇票、备用信用证、各类银行保函等；（五） 业务、代理中国人民银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行银行卡收单业务等。（一）代理政策性银行业务，指商业银行 ...
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伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷 案（刑法第１８８条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
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发票取消后相关衔接工作的批复》（汇综复[2010]122号） 2分 办理保险公司项下外汇收支的合规性情况 1、是否按规定审核相应单证； 2、是否 额/当年末对外担保余额*100% 2.5分 贸易融资风险度 考核期内是否将90天以下远期信用证及海外代付占比控制在同类银行全国平均水平之内。 90天以下远期 ...
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申请开证的，各行须经确认合格单证，有关部门核准，已办理过户，购买保险和公证等完备手续，超过规定金额的须报经上级行领导批准后对外开立。４ 行。保兑金额超过１００万美元时，须报总行国际部审批。受益人单方面申请我行对信用证加保兑（ｓｉｌｅｎｔｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ），我行可予以加保，保兑费向受益人收取。如 ...
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记本科目。八、本科目应设置“外埠存款”、“银行汇票”、“银行本票”、“信用卡”、“信用证保证金”、“在途资金”等明细科目，并按外埠存款的开户银行，银行汇票或本票、 科目核算。查明原因后，再分别处理：属于应由供应单位、运输机构、保险企业或其他过失人负责赔偿的损失，借记“应付账款”“其他应收款”等科目，贷 ...
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定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 保险诈骗数额在２５万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行保险诈骗数额在１００万元以上的，属于“数额特别巨大”。九、对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物 ...
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涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》，规定对涉外合同和侵权纠纷案件，信用证纠纷案件，申请撤销、承认和强制执行国际仲裁裁决的案件，审查有关涉外民商事 承揽合同、补偿贸易合同、加工装配合同、服务贸易合同、投资合同、担保合同、保险合同、仓储保管合同、委托代理合同、信托合同、居间合同、客货运输合同、经营合同 ...
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，必要时可要求有实力的银行保兑，降低信用证结算风险。 三、充分利用出口信用保险规避收汇风险。出口信用保险是保障企业出口收汇安全的重要手段。各地 防范，提升企业风险管理意识与水平。鼓励各地根据地方实际，进一步加大对出口信用保险业务发展的扶持力度，鼓励企业积极参保，进一步降低企业保费负担。进一步加大银贸 ...
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。应付保户红利应按实际发生额入账。 (十三)存入保证金，是指金融企业按保险合同约定接受存入的保证金，包括存入理赔保证金、存入信用险保证金。存入保证金应 境内、境外披露同业拆入期初数、期末数； 11.披露存入承兑汇票保证金、信用证开证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金期初数、期末数； 12.披露发行 ...
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