的发生。要采取有效措施，完善贷款合同及抵押、担保手续，防范和化解潜在的贷款风险。对到期债权要及时追索，加强与司法部门的工作协调，严厉打击逃废金融机构债权的 开立新户，收回已发放贷款，不发放新贷款，不签发银行承兑汇票，不开立信用证；政府有关部门对其不予办理企业改制审批。（三）依法严惩恶意拖欠、逃废债务并 ...
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空。也曾发现进口商特意设置货代来国内进行骗货的案例。为规避无单放货的风险，保护我国外贸企业的利益，请各地外经贸委（厅、局）通知各外贸企业务必注意以下几点 掌握货物的控制权，同时由代理签发提单的货代企业出具保函，承诺货到目的港后须凭信用证项下银行流转的正本提单放货，否则要承担无单放货的赔偿责任。四、目前 ...
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按程序操作，即指定境外货代的提单必须委托经我部批准的货运代理企业签发并掌握货物的控制权，同时由代理签发提单的货代企业出具保函，承诺货到目的港后须凭信用证项下银行流转的正本提单放货，否则要承担无单放货的赔偿责任。 四、目前，我国尚未出台国际货运代理提单管理办法。因此，外贸公司不要轻易接受货代提单，尤其 ...
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款项——应收进口保证款项外币贷：代收或应付外汇结算款项——应付进口保证款项外币信用证开出后，如果修改开证金额，必须编制会计分录加以调整。增加金额 品及修理费、律师诉讼咨询费、固定资产折旧费、呆帐准备金支出、坏帐准备金支出、投资风险准备金支出、咨询信托业务支出和其他费用支出。外汇买卖损失是指我行经营外汇 ...
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信用证，我行应事先向申请人说明可能产生的风险，同时要求申请人提交承担转让风险的书面声明。（５）明确指示信用证开出方式（电开／信开／简电开 收到国外单据，尚未对外支付款项的总行。“代付业务”指国内分行与海外分行或代理行信用证款项代付业务，“代付业务”项下“累计未付余额”指国内分行尚未归还海外分行或代理行 ...
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信用证，各行应在与开证申请人明确风险责任的前提下方可开出。４．１．１红条款信用证开立红条款信用证，各行必须严格审核开证申请人和受益人的资信 。保兑金额超过１００万美元时，须报总行国际部审批。受益人单方面申请我行对信用证加保兑（ｓｉｌｅｎｔｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ），我行可予以加保，保兑费向受益人收取。 ...
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的，担保银行可视担保风险、担保期限、报经省级分行同意后适当少存或免存保证金。对国家重点项目向建设银行申请引进国外设备信用证结算担保，因投资 办法》办理。委托人受托银行法定代表人法定代表人年月日年月日附参考格式五：引进设备结算信用证担保协议书编号委托人地址受托银行地址（委托人）为引进（设备名称）（数量） ...
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，然后通过有效途径核实来证的表面真实性。对于资信较差或国家风险较高的银行开来的信用证，我行可按照受益人的要求，请一家资信好的我行代理行予以 ．商业发票（ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬＩＮＶＯＩＣＥ）的审核要点：（１）商业发票的提交份数是否与信用证规定相符。（２）发票是否由受益人签发，签章是否合格，发票的抬头一般 ...
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信贷业务规章制度行为及处理第四节违反外汇业务规章制度行为及处理第五节违反风险资产管理规章制度行为及处理第六节违反储蓄存款业务规章制度行为及处理第七节 的，给予有关责任人员开除处分：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知没有真实交易关系和 ...
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要求。 (三)我国法律、法规规定有国家技术规范的强制性要求。 (四)我国标准高于合同、信用证或协议约定检验检疫标准或技术条件的，按照我国标准进行检验检疫。 (五)除转口 风险的大小分为3级，即：a级：低风险企业；b级：中风险企业；c级：高风险企业。 检测频率：检测频率按照产品和企业的分类分别采取以下几 ...
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