通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。金融机构应当按照国际收支申报和贸易外汇 对分类监管期进行调整。 分类结果发布前，外汇局应通过监测系统为B类企业逐家设置出口可收汇比率、进口可付汇比率以及预收货款和预付货款额度；分类 ...
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通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。金融机构应当按照国际收支申报和贸易外汇 对分类监管期进行调整。 分类结果发布前，外汇局应通过监测系统为B类企业逐家设置出口可收汇比率、进口可付汇比率以及预收货款和预付货款额度；分类 ...
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外债、提供对外担保以及直接参与境外商品期货和金融衍生产品交易的管理，具体办法另行制定。?第四章 个人外汇账户及外币现钞管理?第二十四条 外汇局按账户主体 ISDN或其它线路的备份方式。 ?4.2对办理个人结售汇业务营业网点数目超过50家(暂定)的银行，要求通过两条不同线路接入。在系统建设初期，以一条 ...
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外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行；中国外汇交易中心：为进一步完善社会主义市场经济体制，提高汇率形成的市场化程度，充分发挥市场 交易中心会员持本条第(三)项规定的文件，向交易中心提出申请，交易中心初审后报国家外汇管理局备案。国家外汇管理局按照本通知第一条第(三)项第2点 ...
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，同时将上月全辖大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报国家外汇管理局。?金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的 人员或个人的电话。?二十、“移交人”、“接收人”和“联系电话”?“移交人”填写外汇管理部门或金融机构向公安部门移交相关材料的人员姓名全称；“接收人”填写公安 ...
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交易的金融机构名单及按本文要求已终止经营Ｂ股交易的金融机构名单上报国家外汇管理局和中国证券监督管理委员会。附件：一、具有“发行或代理发行、买卖或 投资公司１５．华夏证券有限公司１６．国泰证券有限公司１７．南方证券有限公司地方性机构６０家：１．北京国际信托投资公司２．中国人民建设银行北京信托投资公司３． ...
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及其所属单位之间和各省、自治区、直辖市、经济特区之间的外汇额度或现汇调剂业务的法定外汇交易机构。三、全国外汇调剂中心为全民所有制金融事业单位，以服务为宗旨 的人民币手续费；每笔最低费用十元人民币，最高费用一万元人民币。二十三、各地外汇调剂中心在每日下午三点以前，将当天的成交金额、最高价、最低价、代表价 ...
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资金机构申请开立远期信用证、办理打包贷款、押汇等贸易融资业务，须事先经国家外汇管理局及其分局（以下简称外汇局）批准。境内中资机构向境外金融机构申请开立远期 企业提供期限超过一年（包括展期）的对外担保，应报国家外汇管理局审批。（四）禁止利用商品交易、金融衍生产品、保证外商投资企业外方固定回报率等一切形式 ...
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，如发现任何问题，请及时与国家外汇管理局国际收支司联系，联系电话：（０１０）８６４０２３０１、６８４０２３０４中国人民银行国家外汇管理局一九九八年十月二十五日附件：中国外汇交易中心３６家分中心名单北京深圳天津厦门广州杭州长沙成都南京青岛武汉大连郑州海口福州重庆合肥西安宁波珠海汕头沈阳济南江西云南广西 ...
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一时期，国际金融市场动荡不安，金融衍生工具交易事故不断发生，出现了巴林银行倒闭等金融事件。如果我国金融机构对外汇交易业务的内部监管不力，或者盲目参与金融衍生 外汇买卖业务自查的情况进行抽查，抽查结果于５月３１日前报国家外汇管理局。国家外汇管理局将有重点地对各金融机构自查情况、总行和总公司全面检查情况、 ...
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