主管理部门负责，做好债权债务的清理工作。 二、对各分行越权批准设立的外资、中外合资金融机构，一律撤销，并由其主管部门负责、做好债权债务的清理工作。 三 银行、科技银行进行整顿的通知》的要求执行。 八、对各分行擅自突破总行下达的控制指标批准设立的城市信用合作社，要按照有关管理规定进行清理，符合设置条件的 ...
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金融监督管理法律、法规；(二)申请者是由其所在国或地区金融监管当局批准设立的从事证券类业务的金融机构；(三)申请者合法经营、享有良好信誉并在过去3年内连续 机构承担责任。第五章罚则第二十三条违反本办法，未经批准擅自设立的代表处，由证监会予以取缔；当事人触犯刑法构成犯罪的，依法追究其刑事责任。关联法规： ...
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中国人民银行审批和管理。最近我们发现，有的金融机构未经我行批准，擅自在境外设立机构，违反了国务院的有关规定。为严肃金融法规，保证我国金融业的健康发展，请你们 （各专业银行总行、交通银行、中信实业银行、保险分公司、中信公司及其他全国性金融机构按上述要求由各总行、总公司自查后，将自查结果报人民银行总行）。 ...
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外债或向境外投资问题，如有，要说明数额、国别、期限等；有无未经批准擅自开办外汇业务或衍生业务等问题。4、对前一报告期发现或反映的问题进行后续 金融机构安全或正常营业的。(六)发现辖区内非法设立金融机构、非金融机构非法从事金融业务或进行非法集资活动，依法进行取缔、清理情况。 五、报告报送要求和份数(一) ...
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注销登记。第八章罚则 第四十五条违反本办法第二章规定，擅自设立外资金融机构、中外合资金融机构的，中国人民银行有权责令其停业，没收其非法所得，处以五万元 一条本办法发布施行前，已在上海市的外资银行分行，应当依照本办法的规定补办设立和登记手续；不符合本办法有关规定的，由中国人民银行上海市分行指定期限令其 ...
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中国人民银行审批和管理。最近我们发现，有的金融机构未经我行批准，擅自在境外设立机构，违反了国务院的有关规定。为严肃金融法规，保证我国金融业的健康发展，请你们 （各专业银行总行、交通银行、中信实业银行、保险分公司、中信公司及其他全国性金融机构按上述要求由各总行、总公司自查后，将自查结果报人民银行总行）。 ...
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外债或向境外投资问题，如有，要说明数额、国别、期限等；有无未经批准擅自开办外汇业务或衍生业务等问题。４、对前一报告期发现或反映的问题进行后续检查 影响金融机构安全或正常营业的。（六）发现辖区内非法设立金融机构、非金融机构非法从事金融业务或进行非法集资活动，依法进行取缔、清理情况。五、报告报送要求和份数 ...
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(副本)；(五)申请者最近3年的年报；(六)中国人民银行要求提供的其他资料。第十条设立外国银行分行，应当由外国银行总行向中国人民银行提出书面申请，并提交下列资料： 。第六章罚则第四十二条违反本条例第二章的规定，未经批准擅自设立外资金融机构的，由中国人民银行予以取缔，没收其非法所得，并可以处5万元至10 ...
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贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。不得向内部或外部集资、吸收或变相吸收公众存款。小额贷款公司 改制为村镇银行。各地在试点期间擅自设立的小额贷款公司不得推荐改制为村镇银行。第三十六条 小额贷款公司违反本办法规定，各级金融、工商、银监、人行等 ...
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有关规定，超业务范围经营或其他违规违章经营；(二)经营中有意损害客户或其保险金融机构合法权益；(三)在向监管部门报送的数据报表和文件报告中弄虚作假，或屡次不 后果，取消其11年以上直至终身的任职资格：(一)未经中国保监委批准，擅自设立保险机构；(二)因严重违规经营、内控制度不健全、或长期经营管理不善， ...
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