正常使用，须到储蓄所补登发生额明细记录。持卡人在发卡机构开户并以专用活期存款账户作为基本账户的，发卡机构定期向持卡人寄发对账单，持卡人接到发卡机构对账单需及时核对发生额和账户余额。发卡机构为持卡人提供电话银行服务的，持卡人也可通过电话银行查询余额，发卡机构不再寄发对账单。第十二条持卡人未使用 ...
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监管。对违反合同约定使用资金的行为，要严肃查处。客户交易结算资金专用存款账户的开户银行应按照其与房地产经纪机构或交易保证机构的约定，加强资金管理，确保 ，构建统一的网上签约、交易过户、产权登记信息平台，方便房地产经纪人及交易当事人查询房地产交易登记信息。九、建立和完善信用公示制度。各级房地产管理部门或 ...
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－５００元的罚款，情节严重的给予通报批评。第六条由于没有执行制度而造成存款人存款透支的，责令责任人限期追回透支款，造成经济损失的由责任人全额赔偿，并对责任人 延误各级联行对帐工作，造成帐务不平，影响联行未达查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行贴现 ...
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－５００元的罚款，情节严重的给予通报批评。第六条由于没有执行制度而造成存款人存款透支的，责令责任人限期追回透支款，造成经济损失的由责任人全额赔偿，并对责任人 延误各级联行对帐工作，造成帐务不平，影响联行未达查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行贴现 ...
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－５００元的罚款，情节严重的给予通报批评。 第六条由于没有执行制度而造成存款人存款透支的，责令责任人限期追回透支款，造成经济损失的由责任人全额赔偿，并对责任人 延误各级联行对帐工作，造成帐务不平，影响联行未达查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。 第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行 ...
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反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流；(六)其他应由中国人民银行履行的反洗钱监管职责。国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行 身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行 ...
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证明文件等，向工商行政管理部门和有关主管部门核实其基本情况，向其基本存款帐户的开户银行调查资信。（二）对资信把握不准的申请人（单位），必须要求其提供 ～２４：００值班。授权电话、电传、传真机必须专用，不得用于其他事务，回复授权及查询的时间一般不得超过３分钟。每月初１～５日各分行通过电子信箱定期向总行 ...
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档案五、客户部经理工作情况表客户经理工作职责（一）建立持卡人档案，及时登记中国建设银行龙卡客户经理工作志。对不同质量的持卡人实行区别管理，对用卡频繁，交易额大、 。八、商户受理冒用卡等欺诈案件数是指本期内商户经理所分管的商户受理了持卡人冒用他人卡，使用假卡、止付止等欺诈案件次数。 （本期末的商户数－上 ...
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贷款和委托贷款的办法，如确需贷款的金融机构监督其资金支付的，可开立一个辅助存款户，但只能办理贷款的转存和向外转帐支付业务。凡不符合上述规定的， 的；四、隐瞒事实，毁灭证据的；五、拒不纠正错误的；六、领导人员指使他人违反银行结算制度的；七、嫁祸于人，打击报复的。第二十条 下列情况可以从轻处罚或免于处罚。 ...
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人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户 ，未经核实的，发卡机构要专门标识，采取更严格的风险控制措施。个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许 ...
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