通过，现予公布，自2009年11月11日起施行。 最高人民法院 二○○九年十一月四日 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过) 为 ...
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各区人民政府，经济功能区，市府直属各单位：为有效防范和打击洗钱等违法犯罪活动，维护我市经济秩序和金融安全，经市人民政府同意，建立珠海市反洗钱联席会议制度。联席会议成员如下：召集人：张庆昉(人民银行珠海市中心支行行长)成员：杨川(市府办公室副主任)陈玉荣(市金融办副主任)杨国桥(市 ...
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《金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表》(下称“表四”)或者《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》(见附件1)并附相关材料。第二十一 国家外汇管理局。国家外汇管理局支局接到金融机构报送的表四和《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》后，应及时逐级上报至国家外汇管理局省 ...
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客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为 ，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户 ...
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确定。关联法规：国务院部委规章（1）条第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币 储汇机构、政策性银行按照第一款第(二)、(三)、(四)项的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。中国人民银行根据需要可以调整第一款规定的大额 ...
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、重在预防”的方针，以“防诈骗、防盗窃、防抢劫、防计算机犯罪、反洗钱，确保银行资金和职工生命安全”为重点，把防范遏制大要案发生作为首要任务，进一步 涉嫌洗钱犯罪活动进行调查，打击犯罪，维护国家和银行的利益。(七)加强与国际反洗钱组织的交流与合作。 六、加大防范金融计算机犯罪工作力度目标：进一步规范防范 ...
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措施，包括反洗钱内部控制、客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等预防洗钱、恐怖融资等金融犯罪活动的措施。第五条《办法》第八条第（六）项所 支付业务类型分别提供前款规定内容。第十四条《办法》第十一条第（七）项所称反洗钱措施验收材料，是指包括下列内容的报告：（一）反洗钱内部控制制度文件 ...
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资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构，建立全面的国内管理和监督制度，以便遏制并监测各种形式的洗钱 ，并应当为此目的考虑建立金融情报机构，作为国家中心收集、分析和传递关于潜在洗钱活动的信息。二、缔约国应当考虑实施可行的措施，监测和跟踪现金和有关流通 ...
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地下钱庄违法犯罪活动。地下钱庄具有严重的社会危害性，它通过从事非法买卖外汇、洗钱等违法犯罪活动，影响银行正常性业务的开展，冲击现行的外汇管理体制，威胁 规范金融外汇市场经济秩序工作，进一步加大打击地下钱庄违法犯罪活动力度，推动我国反洗钱工作机制的不断发展和完善、健全、完善大额和可疑资金交易的监控、核查 ...
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，并应当为此目的考虑建立金融情报机构，作为国家中心收集、分析和传递关于潜在洗钱活动的信息。 二、缔约国应当考虑实施可行的措施，监测和跟踪现金和有关流通 任何财产、私人资金、私人证券或者其他任何贵重物品。 第二十三条 对犯罪所得的洗钱行为 一、各缔约国均应当根据本国法律的基本原则采取必要的立法和其他措施 ...
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