抽逃或变相抽逃资本金的处罚力度。对检查中发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时会同政府有关职能部门按职责分工进行认定和查处 公司建立安全防范制度，对经营场所的安全防范设施进行指导，依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。第四章 经营要求第十二条 小额贷款公司 ...
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和非法证券经营活动根据国家政策和有关规定，凡涉及以下非法集资和非法证券经营活动的，要坚决予以取缔；涉嫌犯罪的，要移送司法机关依法处理。（一）严禁以 部门批准，严禁擅自设立金融机构；未经依法批准，严禁任何单位或个人非法吸收或变相吸收公众存款；严禁非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融 ...
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秩序和社会诚信。【基本案情】2011年，陕西甲实业公司董事长高某因非法吸收公众存款罪被追究刑事责任；2012年底，甲实业公司名下资产陕西某酒店被 监督意见 在查明相关案件事实的基础上，2015年11月，雁塔区人民检察院将涉嫌虚假诉讼刑事案件的线索移交西安市公安局雁塔分局立案侦查。2016年9月23日， ...
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秩序和社会诚信。【基本案情】2011年，陕西甲实业公司董事长高某因非法吸收公众存款罪被追究刑事责任；2012年底，甲实业公司名下资产陕西某酒店被 监督意见 在查明相关案件事实的基础上，2015年11月，雁塔区人民检察院将涉嫌虚假诉讼刑事案件的线索移交西安市公安局雁塔分局立案侦查。2016年9月23日， ...
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的基础上，对已清查出的问题，要严肃查处。对非法集资、非法吸收公众存款和变相吸收公众存款等非法金融业务活动，严格按照国务院第２４７号令的规定进行查处， ，建立新型工作机制，联手防范和打击金融领域经济犯罪活动。各地在清查中发现涉嫌金融经济犯罪线索，要及时移送当地公安机关经济侦察部门。对重大金融经济犯罪案件 ...
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传销所涉及的经济犯罪和刑事犯罪行为，加大对利用传销形式涉嫌集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、非法经营以及扰乱社会治安秩序等违法犯罪活动的查处力度， 疑难案件的指导和协调，提高打击效率，确保打击质量。检察院、法院各司其职，对涉嫌犯罪的传销和变相传销的组织者、策划者和中层头目、骨干分子，依法做好批捕、 ...
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专营问题工作内容 强化“三证”管理，加强盐政队伍建设，打击工业盐用于食品加工及非法生产、加工、经营、运输食盐和其他用盐等违法犯罪活动。规范管理行为 公安厅，各有关单位。序号 24工作重点 金融秩序问题工作内容 重点打击涉税、非法吸收公众存款和集资诈骗、制造贩卖假币、伪造信用卡等经济犯罪，加大对大要案件 ...
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银行同业协作，联手制裁有信用不良行为的单位和个人；加强宣传，提高社会公众信用意识。工作目标社会信用环境显著改善。主要区域全省时间安排12月底前牵头 诈骗等经济犯罪问题打击非法吸收公众存款、集资诈骗、伪造信用卡等经济犯罪行为；严惩经济犯罪分子。工作目标提交《浙江省〈行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定〉实施 ...
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查处。公安机关负责依法严厉打击利用非法传销和变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、违法吸收公众存款等违法犯罪活动，加大对非法传销和变相传销活动的组织者、策划者 和变相传销的头目；进一步加强对流动人口和出租屋的治安管理，对工商部门移送的涉嫌非法经营犯罪的非法传销和变相传销案件及时查处，并协助有关部门做好对 ...
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较多的行业进行重点整治，打击虚开用于抵扣税款发票、偷逃骗税、集资诈骗、非法吸收公众存款、账外经营等涉税违法犯罪行为；继续开展化肥价格、涉农收费、 与刑事司法衔接的监督制约机制。规范案件移送标准。各级检察机关要依法加强对涉嫌破坏市场经济秩序犯罪案件的监管。探索建立行政执法监督机制和考核制度。加强联系配合 ...
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