、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。三、关于涉案下属单位 公安机关就追诉标准、证据固定等问题提出咨询或者参考意见;发现非法集资行为涉嫌犯罪的,应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等规定,履行相关手续,在规定 ...
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、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。三、关于涉案下属单位 公安机关就追诉标准、证据固定等问题提出咨询或者参考意见;发现非法集资行为涉嫌犯罪的,应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等规定,履行相关手续,在规定 ...
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、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。三、关于涉案下属单位 公安机关就追诉标准、证据固定等问题提出咨询或者参考意见;发现非法集资行为涉嫌犯罪的,应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等规定,履行相关手续,在规定 ...
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、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。三、关于涉案下属单位 公安机关就追诉标准、证据固定等问题提出咨询或者参考意见;发现非法集资行为涉嫌犯罪的,应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等规定,履行相关手续,在规定 ...
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可以由公安机关指定其不得离开的居所，严禁在看守所、治安拘留所、留置室等场所执行监视居住。三、增强为经济建设服务的意识，切实担负起打击经济犯罪的职责。各级公安机关对依法应当由公安机关管辖的经济犯罪案件，必须依法管辖，切实履行职责。要针对经济犯罪作案手段隐蔽、案情复杂、侦破难度大等特点，建立 ...
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管辖地区、地级市（含本级）以下工商行政管理机关核准登记企业的破产案件；个别案件的级别管辖，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称民事诉讼法）第 由债权人向受理破产案件的人民法院申报债权。待破产程序终结后，恢复审理。１３、人民法院受理破产案件后，以破产企业为债权人的其他经济纠纷案件，受诉人民法院 ...
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银行开设财政专户，收费单位只负责开具缴费、罚没证明，由缴费单位和个人直接到指定银行缴纳。20、建立办案期限届满预警制度。严格遵守程序法和办案制度规定的 和协调工作机制。建立政法机关和行政执法部门的联席会议制度，研究经济领域违法犯罪案件的规律、特点，协商案件的管辖和移送，解决执法检查、个案督查和重大疑难 ...
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法规：全国人大法律（1）条第四条存单纠纷案件的管辖依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条的规定，存单纠纷案件由被告住所地人民法院或出具存单、进帐单、对 同期存款利率计算至给付之日。２、出资人未将资金交付给金融机构，而是依照金融机构的指定将资金直接转给用资人，金融机构给出资人出具存单或进帐单、对帐单 ...
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十八岁，开庭审理时已满十八岁，法院是否还要为其指定辩护人？未成年被告人， 本人不要辩护人， 法院为其指定后，又被当庭拒绝，怎么办？（河南、陕西） 答： 一律不公开审理；对审理时已满十六岁不满十八岁的未成年人犯罪案件，一般也不公开审理。有的共同犯罪案件的被告人中既有成年人又有未成年人，全案是一律不公开 ...
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人民法院《关于资金链断裂引发企业债务重大案件的集中管辖问题的通知》（浙高法〔2008〕289号），下级法院可以请求上级法院指定集中审理和执行，以支持当地政府 或投资所需为幌子，向社会不特定对象吸收资金的，按集资诈骗犯罪依法严惩。对涉及众多被害人的金融犯罪案件，要积极配合地方党委和政府做好善后工作，尽量 ...
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