具体负责大会有关程序方面的事宜。三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四 向会议场所所在地的区、县公安分局提出申请。在股东大会召开过程中，股东、董事会或其他人员没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理 ...
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声明书 (附件二)。 (三)选任董事、监察人之股东会会议纪录。 (四)选任董事长之董事会议事录。 (五)新旧任董事、监察人名册对照表。 (六)身分证或护照影本。 议事录。 (四)身分证或护照影本。 (五)资格及工作经历证明文件影本。 三、总经理、部门主管、分支机构经理人及业务人员申报到职登录应检附下列 ...
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发行价格订定方式及对股东权益之影响，并依公司法或证券相关法令规定提股东会或董事会决议通过。 发行人申报(请)以低于票面金额发行股票，经本会申报生效或申请核准后 经董事会三分之二以上董事出席及出席董事超过二分之一之同意，并即检具董事会议事录及修正后相关资料，报请本会核备后公告之。 第60条 发行人履行认 ...
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分派方法的通知（所司联合发文） 上证上字[2002]19号 3. 2006-05-12 关于发布《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的通知 上证上字[2006]325号 4. 2006-06-05 关于发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 ...
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分派方法的通知（所司联合发文） 上证上字[2002]19号 3. 2006-05-12 关于发布《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的通知 上证上字[2006]325号 4. 2006-06-05 关于发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 ...
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的行使情况和法定义务的履行情况；公司董事会的组成、董事侯选人提名方式、董事会议事规则、董事会决议的执行情况及董事会对重大投资决策的计论记录等。(六 和凭证以及其它涉及会计报表的资料；(二)公司股东大会的会议记录、决议文本，董事会的会议记录、决议文本，监事会的会议记录、决议文本，以及公司经理办公会议文件 ...
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董事在审议重大事项中的投票行为，切实执行关联董事回避关联交易表决制度，保证董事会议事机制的独立性，把好决策关；进一步完善上市公司独立董事制度，督促上市公司 资料的频率，检查虚假利润与检查上市公司资金风险并重，及时发现重大事项不履行董事会或股东大会审批程序、关联交易非关联化套取资金、实际控制人隐身幕后不 ...
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会申请核发营业执照： 一、公司登记证明文件。 二、公司章程。 三、股东名册及股东会议事录。 四、股东无违反本法第七十五条规定之声明书。 五、董事、 发展计画、人员招募与训练、场地设备概况。 二、载明兼营证券投资信托业务决议之董事会议事录。信托业为外国银行者，得以总行授权单位或人员签署之文件替代之。 三 ...
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对重大问题统一决策和选聘经营者的职责，建立集体决策的董事会议事制度。制定具体操作办法，建立外部董事和独立董事制度。董事长和公司经理原则上不得相互兼任 国有重点企业监事会的构成，完善企业制衡机制。企业党委负责人可以通过法定程序进入董事会、监事会，董事长和党委书记可由一人兼任，董事长、监事会主席、总经理及 ...
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》）精神，本所现就本次专项活动的有关工作安排通知如下： 一、上市公司董事会、监事会、高级管理人员应当认真学习《通知》精神，积极部署开展公司治理专项活动 将有关本公司治理的主要制度和相关材料，如公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、内部控制制度、信息披露制度、公司治理评估报告等上传 ...
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