保管制度，对持卡人、特约单位和银行网点等应建立比较全面的档案，专门保管，对客户申请表、担保情况及持卡人购物消费和存取款动态进行严格的审查和监督，对不符合 持卡人消费、取款和转帐的金额、次数、透支情况等因素分析持卡人有无恶意透支或诈骗嫌疑，充分利用授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。第 ...
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分理处开立了账户，账号为“９１２７１９０１ ９”。古、刘、赵开立账户后以经商为名，伺机诈骗。?１９８８年８月上、中旬，古玉金 向陕西省宝鸡市机床厂供运科业务员李林 银行结算办法第二十四 条的规定：“银行办理结算因错付或者被冒领的，应及时查处，如造成客户资金损失，要负 责赔偿”和民法通则第一百一十一条的 ...
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、根据现行的《银行结算会计核算手续》的规定，银行根据客户要求为其划付款项时，应对客户提交的凭证上的印鉴进行折角核对。如核对印鉴无误 分行转账支票(略)5.海南企业有限公司广州分公司工矿产品购销合同(略)6.关于470万元人民币被诈骗及其银行应否承担责任的情况反映(略)7.中国人民银行条法司关于对《关于 ...
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处分，情节严重的，给予开除党籍处分。因索取钱物未遂而对下属单位、用户、客户刁难报复，给对方造成损失，情节较重的，给予撤销党内职务或留党察看处分；情节 在５００元以上的，给予开除党籍处分。第十八条机关、团体、企业事业单位，诈骗财物的，追究负直接责任的主管人员和其他直接责任人员中的共产党员的责任，情节较轻 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为 在反洗钱工作中应当相互配合。 第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人 ...
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；情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证；构成用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第十二条 金融 企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受 ...
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使用期限内平均摊入管理费。 第八十条其他资产核算。银行的其他资产主要包括涉及本行被诉讼中的财产、抵押贷款扣收的抵押品、抵付贷款本息的资产、产权待界定和 ，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金财产安全的会计人员，由各分行或市、地中心支行给予表扬和 ...
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期货公司内控制度及主要业务开展情况的检查，重点检查是否存在操纵市场、欺诈客户、内幕交易等违法违规行为；加强对上市公司资产重组的检查力度，防范虚假重组 集中力量查处一批涉及面广、数额巨大、影响恶劣的大案要案。把金融票证犯罪，贷款诈骗，制贩假币，偷税，伪造、非法出售、虚开增值税专用发票，出售非法制造发票， ...
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工伤保险待遇；保安员牺牲被批准为烈士的，依照国家有关烈士褒扬的规定享受抚恤优待。 第四章保安服务第十八条保安服务公司提供保安服务应当与客户单位签订保安服务合同 警告；情节严重的，并处以1万元以上5万元以下的罚款。以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十四 ...
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保险待遇；保安员牺牲被批准为烈士的，依照国家有关烈士褒扬的规定享受抚恤优待。 第五章保安服 第二十一条保安服务公司提供保安服务应当与客户单位签订保安服务合同 给予警告；情节严重的，并处1万元以上5万元以下的罚款；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十 ...
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