，甚至卷走客户保证金潜逃。这些非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加。为了稳定社会秩序和金融 作保证金也属违法行为。依据《违反外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成 ...
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受托境外理财业务需要且具有境外投资管理能力和经验的专业人才(2年以上从事外币有价证券买卖业务的专业管理人员不少于2人)；设有独立开展受托境外理财业务的部门，对 后1个月内，向国家外汇局报送信托公司上一年度外汇资金的境外运用情况报表。(五)发现信托公司投资指令违法、违规的，及时向中国银监会、国家外汇局和 ...
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，严重扰乱了国家金融管理秩序，并引发了大量经济纠纷。对此，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部曾先后两次联合发出通知，要求各地对该项非法交易 三项的规定，按私自买卖外汇进行定性处理。处罚时应以其从事外汇期货（按金）投入的保证金金额作为罚款基数。对同时构成逃汇、套汇或其他违法行为的，应 ...
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，甚至卷走客户保证金潜逃。这些非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加。为了稳定社会秩序和金融 作保证金也属违法行为。依据《违反外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成 ...
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企业资格证书》上记载违法违规经营行为和受到的行政处罚，并将有关数据通过网络报送外经贸部。受权发证机关要及时向海关、税务、工商、外汇等有关部门通报受罚 和国家税务总局联合发布）给予相应的行政处罚。（四）对伪造、变造、买卖进出口许可证、配额、进出口原产地证明文件的进出口企业，依据《中华人民共和国对外贸易法 ...
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给外汇对外付款。(四)远期进口信用证项下，外(工)贸企业委托银行买卖远期外汇需交存履约现汇保证金的，代收银行可在交割日前的3个工作日内结成美元现汇。并 ，外汇管理部门根据提前或推迟结汇的实际天数，按3个月期LIBOR利率向违法企业收回利息，折合人民币收取。(二)对用汇单位未按上述规定而提前买汇者，一经 ...
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资金平衡工作。第二十八条边境地区银行可以加挂人民币兑毗邻国家货币的汇价，其买卖价差自行确定，收兑的毗邻国家货币自行消化。第二十九条边境地区银行应当按照 、外汇局、公安部门做好相关工作，防范和打击利用边境贸易支付、结算进行洗钱等违法的外汇交易活动。关联法规：国务院部委规章（2）条第三十三条边境地区所在的 ...
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将借用的国际商业贷款转换为人民币的，由外汇局责令改正，给予警告，通报批评，并处违法金额３０％以上５倍以下的人民币罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三 家外汇管理局审批；（二）经批准经营自营或者代客外汇买卖业务的中资金融机构，可以为自身债务或者接受其他境内机构的委托进行国际商业贷款的保值业务；（三） ...
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平衡工作。?第二十八条边境地区银行可以加挂人民币兑毗邻国家货币的汇价，其买卖价差自行确定，收兑的毗邻国家货币自行消化。?第二十九条边境地区银行应当按照 、外汇局、公安部门做好相关工作，防范和打击利用边境贸易支付、结算进行洗钱等违法的外汇交易活动。?关联法规：国务院部委规章（2）条第三十三条边境地区所在 ...
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犯罪行为受过刑事追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴 或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构未公布汇率中间价的境外货币，按照案发当日境内 ...
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