，也是开证银行与开证申请人之间明确各自权责的契约性文件。第十条 受理开证开证行根据申请人提交的开证申请书、信用证申请人承诺书及购销合同决定是否受理开 、变造信用证或伪造、变造附随的单据、文件的，或者利用伪造的信用证进行诈骗的，依照《中华人民共和国刑法》和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序 ...
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交易活动中，凡危害国家和社会利益，侵犯他人技术权益的经济利益的或弄虚作假进行诈骗等违法活动，使他方蒙受损失的，应赔偿全部经济损失，并依法追究其责任。 有必要的合法资金。全民所有制和集体所有制技术商品经营机构应有一万元以上的自有资金，银行贷款能计算在内；5、有固定的经营地点。第十四条 经营技术商品的服务 ...
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其他投资主要用于股票二级市场以外的股权、经营性房地产、信托和基金投资，以及委托银行贷款。 融资担保公司持有的固定资产净值超过同期净资产10%的部分，计入其他投资。 ： （一）融资担保公司引发群体性事件的； （二）融资担保公司发生担保诈骗、担保代偿或者投资损失金额可能达到其净资产5%以上的； （三）融资 ...
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某县水泥厂。 案由：借款合同纠纷。 原、被告于１９７６年６月签订借款协议，由原告从银行贷款３０万元借给被告，被告于１９７８年１０月、１９７９年６月两次还清，并在 的这批天然原碱是经中间人李某介绍从某市购进，致使被告受到经济损失，后李某又与被告合谋欺骗原告。对李某在一系列欺骗活动中，是否有经济犯罪问题， ...
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按有关规定与借款人签订的有担保内容的借款合同；(二)企业以自有固定资产抵偿银行贷款时与银行签订的产权变更协议；(三)国有小型企业的产权拍卖；(四)公物拍卖； 经济损失的，应当依法承担赔偿责任。第四十条对于以公证机构的名义进行诈骗活动以及妨碍公证人员依法执行职务，尚未构成犯罪的，由公安机关依照《中华人民 ...
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有关规定与借款人签订的有担保内容的借款合同；(二)企业以自有固定资产抵偿银行贷款时与银行签订的产权变更协议；(三)国有小型企业的产权拍卖；(四)公物拍卖； 经济损失的，应当依法承担赔偿责任。第四十条 对于以公证机构的名义进行诈骗活动以及妨碍公证人员依法执行职务，尚未构成犯罪的，由公安机关依照《中华人民 ...
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，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。二是要严格区分贷款诈骗 也应当从轻、减轻或者免除。单位金融犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员，是否适用罚金刑，应当根据刑法的具体规定。刑法分则条文规定有罚金刑，并规定 ...
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附面函提示代收行注意。对于用于“投资”、“贷款”或“抵押”等目的的大额票据，应先查询并核实真伪后再办理托收。注意积累材料，对诈骗多发地区的票据予以特别注意，谨慎处理。 、完整、便于执行。（６）我行是主证中的被指定银行。（７）主证对单据的出单人及抬头如有特殊限制，技术上是否可以处理。２．对申请书的审核（ ...
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一重罪处罚，不实行数罪并罚；如果在不同宗诈骗行为中，分别使用了支票、汇票、本票等票据和其他银行结算凭证的，则应分别认定票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪 该单位从轻处罚。29、犯罪单位构成自首，其直接负责的主管人员及其他直接责任人员是否构成自首，应按照《刑法》和最高人民法院有关解释的规定审查确定。如实交代主要 ...
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押记 版本日期 30/06/1997 (1)任何财产上的浮动押记(不论该浮动押记是否看来是限制押记人让与该财产的权利)，不得影响任何其他人在该浮动押 不得仅因其后有一项为有值代价作出的产权处置而被当作为意图诈骗而作出者。 〔比照1925c.20s.173U.K.〕 第62条 通知的送达 版本日期 30 ...
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