关系的学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织（下称市级预算单位）银行账户（包括人民币和外币存款账户）的管理。市级预算单位分为一级预算单位、二级 银行批准允许提现的情况外，专用存款账户禁止支取现金。对暂不具备实行"委托银行代收"条件的市级预算单位按有关规定收取或取得的政府非税收入，经批准可开设 ...
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五）交易所履行监管职责所必需的其他职权。第七条会员、客户、保证金存管银行及期货市场其他参与者应当接受交易所的监督检查，配合交易所履行监管职责，如实提供交易所 ，市内3日、市外7日视为送达；当事人非会员的，可以由会员送达。 按照中国证监会的规定需要抄报违规处理情况的，同时抄报中国证监会。第三十八条处理 ...
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落实史纪良行长提出的“要增强稽核监察部门的权威性”的要求，总行制定了《中国农业银行稽核处罚暂行规定》（试行），现印发给你们，请结合本行实际认真执行。各行 元的罚款，造成损失的，由责任人赔偿全部损失。情节严重的移交有关部门处理。 第十三条违规出具书面经济担保的，限期由责任人撤销经济担保，并处以５００－１ ...
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落实史纪良行长提出的“要增强稽核监察部门的权威性”的要求，总行制定了《中国农业银行稽核处罚暂行规定》（试行），现印发给你们，请结合本行实际认真执行。各行 元的罚款，造成损失的，由责任人赔偿全部损失。情节严重的移交有关部门处理。第十三条违规出具书面经济担保的，限期由责任人撤销经济担保，并处以５００－１， ...
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，要认真总结经验，分析原因，采取切实措施完善各项规章制度，堵塞漏洞。今后，商业银行的一切业务经营活动要严格按照《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国 违规经营。１９９６年１月１日以后发生的违规经营，人民银行将依照有关法律规定，进行处理。各级行财会、统计人员要认真履行职责，依据《会计法》、《 ...
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银行国华支行违反帐户管理规定支付现金问题进行了严肃处理。现通报如下：一、中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票问题1996年9月2日至11月 条关于“一般存款帐户不能办理现金支取。”的规定。二是违反了中国人民银行天津市分行《关于加强现金管理，严格大额提现审批办法》(津银计(1994)750号文 ...
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机构(证券、保险机构除外)、城市信用社、农村信用社及其联社等。第三条 中国人民银行对金融机构市场准入、营运、退出的全过程进行监管，取缔非法金融机构和非法金融 分行授权，对所在省(区)的金融机构实施现场监管，并对违法、违规的金融机构及责任人提出处理意见。第十一条 中心支行的监管职能包括： (一)中心支行 ...
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常规现场稽核操作规程（试行）第一章总则第一条为有效防范和及时发现农业银行业务经营中违规违法行为，充分发挥稽核部门在业务部门自身监督基础上的再监督作用， ，检查是否存在违章透支问题，同时查明原因，对恶意透支是否按有关规定进行了处理；（二）查阅《信用卡挂失登记簿》，检查办理异地信用卡挂失是否向异地发卡行索 ...
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中有什么问题请及时向总行反映。２０００年１月１０日附件：中国农业发展银行粮棉油收购资金贷款稽核处罚暂行办法第一章总则第一条为加强粮棉油收购资金贷款管理， 国家和中国农业发展银行粮棉油收购资金贷款管理和使用规定的被稽核单位，依据事实和情节给予下列相应的处理和处罚：（一）责令限期纠正违规事项和进行整改； ...
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收入中不符合规定的工资性津、补贴项目和标准，立即纠正；对1994年人民银行财务体制改革前结转留存的利润留成资金、其他专用基金以及历年形成的其他资金， 中心支行不得克扣自用，要保证及时到位。(三)严格自我约束，加强监督检查，严肃处理违规违纪行为。各单位要树立严格按财经法规和财务制度办事的自觉意识，不断 ...
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