要协调金融机构及时冻结资金账户；司法机关开辟强制执行专门通道，迅速开展小额贷款公司变相吸收存款、非法集资、逾期贷款等清欠工作；市工业和信息化局、司法局对群众做好政策法规宣传、解释、说服工作，防止发生群体性事件，严防事态扩大蔓延；财政、工商、银监等部门积极配合，按照各自职责 ...
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公司信用的监管。在巡查监管中如果发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时报请当地政府组织有关职能部门进行认定和查处。第二十六条各级 、停业整顿、取消高管任职资格等监管措施，督促其整改。涉及违法的，移送司法机关进行处理。1．公司规章制度不健全，人员培训不到位，场地不合要求，业务 ...
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责任”。因此，对于未经依法批准，向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般应由有关部门处理。第五 各地审判实践中遇到的问题，总结各地审判经验的基础上，正在抓紧起草适用担保法的司法解释。由于这部法律涉及面广，触及社会经济生活的方方面面，牵涉到民法中债权法与 ...
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机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。第十一条 业外案件是指银行 案件管理有关职责以及对保险机构案件责任追究另有规定的，从其规定。第五十五条 本办法由银保监会负责解释，自2020年7月1日起施行。...
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、黑恶势力及有组织犯罪，抢劫、抢夺、盗窃等多发性侵财犯罪；金融诈骗、非法集资、制假售假、侵犯知识产权和走私等严重破坏社会主义市场经济秩序犯罪；人民群众反映强烈 、坚决、准确、有效的诉讼监督原则。依法，就是要依照刑法、刑事诉讼法和有关司法解释的规定行使诉讼监督权，既要监督到位，又不超越职权；坚决，就是要 ...
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监管小额贷款公司是否存在下列重大违法违规问题：(一)非法集资或变相吸收公众存款；(二)违反规定融入资金；(三)贷款利率超过司法解释规定的上限或低于人民银行公布的贷款基准利率的0.9倍；(四)抽逃注册资本；(五)使用非法手段催债；(六)擅自开展新业务或跨县域经营。对涉嫌违反《中华人民共和国公司法 ...
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为了牟取非法利益而擅自销售海关监管的保税货物、特定减免税货物。该种行为是否构成犯罪，应当根据偷逃的应缴税额是否达到刑法第一百五十三条及相关司法解释规定 ，一般追究运输工具的负责人或者主要责任人的刑事责任，但对于事先通谋的、集资走私的、或者使用特殊的走私运输工具从事走私犯罪活动的，可以追究其他参与人员的 ...
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为了牟取非法利益而擅自销售海关监管的保税货物、特定减免税货物。该种行为是否构成犯罪，应当根据偷逃的应缴税额是否达到刑法第一百五十三条及相关司法解释规定 ，一般追究运输工具的负责人或者主要责任人的刑事责任，但对于事先通谋的、集资走私的、或者使用特殊的走私运输工具从事走私犯罪活动的，可以追究其他参与人员的 ...
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有特别规定的，从其规定；(四)本行员工违规行为有犯罪嫌疑的，移交国家司法机关处理。 第五条本办法适用于本行所有员工，包括长期合同工、储蓄合同工和 币，或者故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、 ...
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改制的，要及时追加有关单位为诉讼案件当事人，在受理企业破产时，按照最高人民法院司法解释和有关程序依法办理，通过法律手段制止逃废金融债务。采取灵活多样而又切实 机构被骗或被盗资金的追还力度，尽力减少金融机构的损失；加大对非法金融活动和乱集资的打击力度，并依法取缔，指导监督金融机构按照有关规定加强对营业 ...
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