亚财同星投资管理（上海）有限公司，未经批准，擅自开展买卖外汇、吸收存款、发放贷款、信用卡代理等金融业务，累计涉案金额111亿人民币。 2010年5 等人非法买卖外汇案被破获，缴获非法交易资金130万元港币、3万元人民币，冻结用于非法外汇交易账户款项229 万元人民币。2010年6月8日，当地人民法院以 ...
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，是指经河南省工业和信息化厅批准，在安阳市行政区域内设立的，不吸收公众存款，经营小额贷款业务，经工商登记注册取得营业执照的有限责任公司或股份有限公司。 措施，严防潜逃；人民银行要协调金融机构及时冻结资金账户；司法机关开辟强制执行专门通道，迅速开展小额贷款公司变相吸收存款、非法集资、逾期贷款等清欠工作； ...
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国库库款的支配权属同级财政机关。其他任何单位无权动用乡（镇）国库存款，也无权冻结乡（镇）财政存款帐户。第五条乡（镇）人民政府应加强对乡（镇）国库 ）“地方财政库款”。乡（镇）预算收入和预算支出用本科目核算。（二）“财政预算外存款”。乡（镇）财政预算外资金及自筹资金的收支，使用本科目核算。（三）“待结算 ...
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单位按月向财政管理的预算外专户转存，不得在收入专户办理任何支出事项。银行存款支出专户只办理存储财政拨款和各项支出事项，各项收入不准直接转入支出专户。3、 银行不予支款。对违反本办法的单位，银行和财政有权拒绝支付或冻结其开户银行存款，直至纠正。各级审计部门对预算外资金要加强审计监督，对资金来源不当、支出 ...
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外汇管理局办理外汇留成手续。未经当地外汇管理局批准，不得将“收入户”中的外汇券存款转到“支出户”；宾馆、饭店、商店营业收入的外汇券不得直接进入“支出户”， 轻重，分别给予批评、通报、没收非法收入、罚款、降低留成比例、冻结或撤销外汇券存款帐户、直至吊销“许可证”。情节严重触犯刑律的，移交司法机关依法处理 ...
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九条期货交易所向会员收取的保证金，只能用于担保期货合约的履行，不得查封、冻结、扣划或者强制执行。期货交易所应当在期货保证金存管银行开立专用结算账户 账户是指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存款账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的用于与期货交易所办理期货业务资金往来 ...
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行政管理部门在查处无效经济合同案件时，根据案情需要，可依法冻结当事人无效经济合同部分的银行存款。人民银行、专业银行、信用合作社和其他金融机构在收到工商行政 当事人申请，经仲裁委员会主任批准，可以对与案件有关的财产采用查封、扣押、冻结、责令提供担保或者法律允许的其他保全措施。第二十八条 经济合同当事人向 ...
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国库库款的支配权属同级财政机关。其他任何单位无权动用乡（镇）国库存款，也无权冻结乡（镇）财政存款帐户。第五条乡（镇）人民政府应加强对乡（镇）国库 ）“地方财政库款”。乡（镇）预算收入和预算支出用本科目核算。（二）“财政预算外存款”。乡（镇）财政预算外资金及自筹资金的收支，使用本科目核算。（三）“待结算 ...
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；注3．年度内新上市的内容，若会计报表数据中包含新股申购冻结资金利息，应增加披露扣除新股申购冻结资金利息的各项财务数据和财务指标；注4．报告期末至报告摘要 的，应明确说明原因。1．货币资金，应按下列格式披露：项 目现 金银行存款其他货币资金合 计若有外币的，应同时披露外币金额和折算汇率。2．短期投资， ...
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的其他支出；不准从财政工资资金专户中扣还各种借款；不准以任何理由冻结财政工资资金专户。 第九条 各级国库要积极配合当地财政部门，加强对财政 转回地方财政国库2510户时，“2510－财政工资资金专户”借记“暂存款”科目，贷记“国库存款——财政工资资金专户”科目；同时，地方财政国库2510户借记“国库 ...
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