银行上海（市）分行，上海银行、上海农村商业银行，上海市各经营人民币业务的外资银行：自“人民币银行结算账户管理系统”（以下简称账户管理系统）在上海市推广运行 原件进行审查。存款人在申请开立一般存款账户或非预算单位专用存款账户时，各银行应严格按照《账户管理办法》的规定，要求存款人完整地出具相关开户证明文件 ...
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办、局、总公司、市属各机构：根据北京市财政局、北京市审计局、北京市物价局、中国人民银行北京市分行、北京市监察局联合颁布的《关于清理检查预算外资金帐户及行政事业单位其他 （1）条第七条有合法外汇收入的单位，应当按照国家外汇管理的有关规定，在经营外汇业务的一家商业银行开立相关的外汇帐户。第八条单位在银行的 ...
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引导加大“三农”信贷投入，对涉农贷款比例较高的农村合作银行、农村信用社，继续执行比一般商业银行低的存款准备金率。四、部分农村信用社可提前支取特种存款 上，督促农村信用社进一步深化改革，在明晰产权关系、完善法人治理结构、全面加强经营管理方面取得实质性进展，不断增强服务“三农”的功能。要坚持市场主导，稳妥 ...
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）城市中心支行、副省级城市中心支行；各银监局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：根据《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔 指导金融机构适时了解和掌握借款奶牛养殖户、奶农合作社和奶产品加工龙头企业的生产经营状况及借款用途，加强贷款运行跟踪监测工作，采取有效措施防止资金挤占挪用和产生 ...
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、自治区、直辖市，计划单列市分行，苏州、三峡分行：为规范全行政策性住房金融业务经营，防范金融风险，加强与地方财政和房改部门的协调配合，从而有利于巩固和 政策性住房金融业务的财务管理，根据《金融保险企业财务制度》、《关于国有商业银行政策性住房金融业务财务管理若干政策的通知》及国家住房制度改革有关规定， ...
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制度，强化统一管理和集中经营，最大限度地防范风险，促进中国建设银行的商业化改革和发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行授权、授信管理暂行办法 ，分支机构的负责人代表本分支机构接受授权，分支机构必须在总行授权范围内依法进行经营管理活动。 第四条各分支机构对外签订合同时必须向客户出示授权书（转 ...
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加强国际结算远期信用证业务管理，防范风险，规范操作，根据中国人民银行《关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》和国家外汇管理局《关于印发〈 六条根据有关规定，远期信用证业务中担保措施包括：（一）由境内全国性银行省级分行以上、全国性保险公司省级分公司以上或我行境外主要代理行以及达到或相当于 ...
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三亚市中心支行、各县市支行，省中小企业信用担保有限责任公司，国有独资商业银行省分行，股份制商业银行分(支)行，各市县农村信用社联社：为进一步推动下岗失业人员 年度财务会计报告10年以上。第三十三条 省担保公司应当定期检查被担保人生产经营情况，向监管会报送工作报告、财务会计报告及担保统计报表和资料，认真 ...
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省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各国有商业银行、股份制商业银行，国家邮政局邮政储汇局：近年来，一种被美国执法部门称为“超级 的识别能力。 二、各金融机构应切实加强反洗钱内控机制建设，贯彻合规经营要求，严格履行客户身份识别及交易记录保存等反洗钱义务。对美元现钞大额交易， ...
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称银行，是指经国家税务总局公开招标选定的商业银行或该商业银行因当地无其分支机构而委托的其它商业银行。第三条 税务代保管资金的征收业务和账户管理 出售住房所应缴纳的个人所得税纳税保证金；(二)外省、自治区、直辖市来本辖区从事临时经营活动的单位和个人申请领购发票按现行规定交纳的发票保证金；(三)纳税担保金 ...
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