三元木业有限公司伪造林业治沙借款合同和银行对账单，骗取中央财政贴息120万元，并编制虚假会计账、证应付检查；2002年、2003年，国家林业局原直属企业中林 项目资金大量闲置问题，要求如实向国家发改委及财政部上报有关情况，做出处理；对违规借款造成资金损失的问题，责成有关责任人限期追还，并已移送检察院 ...
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预算执行”的规定。(二)2000至2003年，铁道部工程管理中心未取得国家有关部门收费许可， 铁道部工程交易中心未依法取得独立法人资格，共违规收取招标费和招投标 ，50%上交同级财政部门”的规定，应交未交财政197万元。三、审计处理情况及建议审计结束后，审计署按照国家法律、法规规定，下达了审计意见书， ...
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。现已查明明阳期货以下违规事实：一、违反国家有关财务管理规定(一)在会计记录中隐瞒重要经济活动1996年2月至3月，明阳期货在中国工商银行存款帐户中有借方 日起20个交易日内由相关交易所监督，平稳转移到其他会员单位或用其他办法妥善处理。明阳期货如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起15日内向中国 ...
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) 五 最低偿付能力额度 (28)=(15)+(27) 附3： 认可资产表 编报单位： 200×年×月×日 单位：万元 本年 上年 账面价值 非认可价值净认可价值 净认可价值 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) 1 银行存款 1.1 其中：存出资本保证金 2 政府债券 3 金融债券 4 ...
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；(三)客户交易结算资金全额存入具有从事证券交易结算资金存管业务资格的商业银行；(四)在中国证券登记结算有限公司分别设立自营结算备付金账户和客户结算备付金账户；( 全面；(七)具备证券市场研究实力，能及时提供咨询服务；(八)最近3年无重大违法、违规记录，未受中国证监会处罚，且未处于立案调查过程中；(九 ...
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十条 许可证应当置于经营场所显著位置。第三十一条 保险经纪机构的许可证有效期为2年，保险经纪机构应当在有效期届满30日前，向中国保监会申请换发。 手续是否齐全；(二)资本金或者出资是否真实、足额；(三)保证金是否足额提取，是否违规动用；(四)业务经营是否合法合规；(五)财务状况是否良好；(六)向中国保 ...
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6月1日10 《房地产开发企业资质管理规定》（第77号令） 建设部 2000年3月29日11 《房产测绘管理办法》（局第83号令） 建设部、国家测绘局 活动中，发生给予行政处分直至追究刑事责任的违法违规行为，应当由人事、监察主管部门按照法律、法规、规章的有关规定处理。1、《中华人民共和国公务员法》第 ...
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虚假信息或泄漏非公开信息，给投资者造成严重损失。(二)为试点商业银行违规操作提供便利。(三)泄漏试点商业银行和投资者信息秘密。(四)工作失误，给财政部、试点商业银行或 条储蓄国债质押贷款业务管理办法另行制订。第四十八条本办法由财政部、中国人民银行负责解释。第四十九条本办法自2006年3月21日起施行。...
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．本表所填数据包括执行违规文件的情况。３．本表未列明的事项，在总结报告中说明。附件２：２０００年税收执法检查违规文件情况表┏━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓┃发文机关│文件名称及文号│违规内容│施行日期│处理意见│处理结果 违规文件统计数：违规文件合计份，其中税务 ...
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原信托投资公司可予以保留。保留的信托投资公司必须经中国人民银行重新确认。(四)清偿债务，维护稳定。处理好债务清偿问题，是整顿信托投资公司工作的关键。做好 债务清偿等各项工作。有关人员经离任审计并批准后方可离任。被关闭或破产公司的主要负责人违法违规经营，对被关闭或破产公司负有直接责任的，由中国人民银行 ...
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