与交易附言、境外收付款人的国别、结算方式。３、核查的方法：（１）汇款项下的涉外收入申报单的核查。通过调阅银行的汇入汇款科目下的流水清单或其他资料 变动情况等内容。第二十七条对核查中发现有违反《国际收支统计申报办法》及其有关规定的行为，应根据《金融违法行为处罚办法》、《国际收支统计申报办法实施细则》及其 ...
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其他支出有关条款，按合同规定的价款、拨付时间和结算方式办理有关手续。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十九条建设单位应会同建设银行经办行等有关部门 履行职责、放松施工质量管理，造成工程质量低劣和重大事故的部门主管领导和经办人给予处罚。第十三章附则第五十条本办法执行中的问题由集团公司负责解释与修订。第 ...
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证监会规定的其他行为的。第五十一条对违反规定从事境外期货业务的直接责任人员依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第五十二条 外汇管理操作规程(试行)》的通知汇发〔2001〕150号各有关企业、各相关银行、国家外汇管理局北京外汇管理部：为了进一步完善国有企业境外期货套期保值业务的外汇 ...
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；第二项有关许可条件、程序、方式、限制及其它应遵行事项之办法，由财政部会同中央银行拟订，报请行政院核定之。 第39条 大陆地区之中华古物，经主管机关许可运入台湾 ，并得限期命其停止或改正；届期不停止或改正者，得连续处罚。 违反第三十五条第一项规定从事禁止类项目之投资或技术合作者，处新台币五万元以上二千 ...
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物品进口或贸易流通服务的增加对国内产业竞争力的影响。8.有关国际贸易的法规、制度及纠纷事例的调查与研究。 9.发展公正贸易等其它贸易委员会认为必要的事项进行调查 七条规定的行为时，除处罚行为者外，对其法人或个人也处以各相应条款规定的罚款。第五十九条.在适用罚则上的公务员拟制.韩国银行、韩国进出口银行、 ...
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集资活动。(二)整顿乱批设金融机构。凡未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、 工作。地方各级人民政府为企业境外融资出具的担保或变相担保，要立即予以撤销。对违反规定并造成损失的，要追究有关负责人的责任。5、任何单位和个人以发起 ...
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账户转账处理，不得进行现金结算。（三）小额贷款公司不得进行帐外经营。第二十三条 小额贷款公司贷款质量分类参照银行业金融机构实行五级分类制度。（一）小额贷款 之一的，相关部门应当依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）违反区域经营规定的；（二）未遵守同一借款人贷款比例和向银行融入资金比例规定的 ...
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承担医疗保险经办业务的银行。基本医疗保险基金包括职工基本医疗保险基金和居民基本医疗保险基金，分别建账，分账核算，执行国家统一的会计制度。第四十五 七）重复收费、分解收费的。人力资源和社会保障行政部门对定点医疗机构实施前款规定处罚的，应当告知同级卫生行政部门。医疗保险经办机构解除与定点医疗机构服务协议的 ...
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因上述原因提出退伙的，必须提前[三十天]以书面形式通知其他合伙人。合伙人违反上述规定擅自退伙的，应当赔偿因此给事务所或其他合伙人造成的损失。第三十五 相应的授权。事务所应在退伙结算完成后[三十]日内为退伙合伙人办理相关手续。第四十六条[事务所可就合伙人退伙建立风险保证金制度，事务所可以选择将退伙合伙人 ...
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因上述原因提出退伙的，必须提前[三十天]以书面形式通知其他合伙人。合伙人违反上述规定擅自退伙的，应当赔偿因此给事务所或其他合伙人造成的损失。第三十五 相应的授权。事务所应在退伙结算完成后[三十]日内为退伙合伙人办理相关手续。第四十六条[事务所可就合伙人退伙建立风险保证金制度，事务所可以选择将退伙合伙人 ...
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