国库信息处理系统(以下简称TIPS)在全国的推广，现将有关要求通知如下：人民银行各分支机构要认真贯彻落实2005年、2006年全国国库工作会议精神，按照积极 、集中接入TIPS的方式实施联网工程，并确保各类联网业务安全、高效、规范运行。各政策性银行、商业银行分支机构不应再另行开发地方横向联网接口程序。 ...
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》及国家工商行政管理机关颁发的《营业执照》，并经批准办理外汇存款、外汇票据结算业务。(二)遵守《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》 1）条第十六条广州、深圳地区的各国有独资商业银行分行、股份制商业银行总行、分行作为粤方资金清算银行，负责所属交换行的资金清算。粤方资金清算银行 ...
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》)及其他有关规定，现就内地银行与香港银行办理个人人民币业务有关问题通知如下：一、内地居民持内地商业银行(以下简称：内地银行)发行的个人人民币银行卡(包括借记卡 但不得将汇款存入他人的人民币账户或向他人解付人民币现钞。 八、内地银行办理存款和解付时，应当核实汇款人本人的香港身份证并登记号码，香港身份证 ...
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工作的质量和效率，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和其他相关法律、法规，制定本规程。关联法规：全国人大法律（ 三)监管部门撰写的监管报告、风险评级结果等信息；(四)商业银行的经营规划、业务创新等内部信息；(五)上市银行尚未公告的董事会决议等决策信息；(六)其他可能对 ...
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的贷款需求额度，保证高校贫困新生申请的国家助学贷款及时发放到位。没有中标的银行，要尽职尽责，保证已经承诺发放的国家助学贷款继续按借款合同约定及时发放。各 银行当地分支机构，加强对辖区内国家助学贷款业务的监督检查，对于未按国家政策规定及时发放国家助学贷款的商业银行，要依法严格查处。 三、积极为高校贫困 ...
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会同会计部门、营业部门等及时了解和掌握金融机构开办新业务、开发新产品的情况，认真分析其开办新业务、开发新产品获得的资金是否需要交存存款准备金 、省会(首府)城市中心支行、深圳市中心支行将本通知转发至辖区内城市商业银行、农村商业(合作)银行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、外资金融机构。 中国 ...
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接触式与非接触式IC卡相结合的技术尚不成熟。 三、充分利用身份证信息资源，加强银行卡业务管理，严格贯彻储蓄实名制长期以来，居民身份证一直是申领和使用银行卡的一个重要条件，也是各商业银行防范银行卡业务风险的重要手段。但因旧式身份证制做简单、防伪性能差，身份证在银行卡应用管理中的 ...
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的清算、交割能力；(六) 具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格；(七)最近三年没有重大违反外汇管理规定的纪录。外资商业银行境内分行在境内持续经营三年 下列情形之一的，应当在其发生后五个工作日内报中国证监会、中国人民银行和国家外汇局备案：(一)变更托管人；(二)变更法定代表人；(三)其控股股东变更； ...
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建设方面要遵循以下原则：(一)有效性原则。各种内部控制制度包括最高决策层所制订的业务规章和发布的指令，必须符合国家和监管部门的规章，必须具有高度的权威性， ，未决赔款准备金以及公积金、保险保障基金，并加强集中管理，资金运用限存入商业银行或购买政府、金融债券。(三)加强保险条款管理。各公司对寿险条款要 ...
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、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项 。(七)国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。(八)国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。(九)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社 ...
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