有效的风险管理系统。开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是呆账率、伪冒损失率等的变动情况。对有信用卡交易无还款记录、涉嫌非法套现行为或已产生违约金和滞纳金等的高风险持卡人,应及时采取积极催收、降低授信额度、紧急止付等审慎措施，必要时应取消其 ...
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，即可采取银行网络申报纳税办法。2、经申请批准实行银行网络申报纳税方式的纳税人，应到指定银行所属的任意一个网点开设纳税专用帐户或多用帐户，取得存折或信用卡，并及时到储蓄网点办理存储手续，确保帐户在每个申报纳税期内存款余额不低于纳税人应纳税额。纳税人开设帐户后要将开户帐号及时提供给主管国税机关，主管 ...
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指无面额的经银行或单位填写金额并签章后，具有支付票款效力的空白凭证。包括：各类存折、存单、汇票、支票、不定额银行本票、信用证、信用证修改书、空白信用卡、空白储蓄卡、联行报单、贷款收款凭证、国库券收款凭证及其他重要空白凭证等。 第十九条重要空白凭证保管重要空白凭证必须集中存放于会计部门凭证库房（柜）， ...
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和其他对外出具的法律性文件。 第七条各级行在下列载体上使用行名和行徽必须组合使用：（一）本行建筑物外表面标识；（二）本行联行专用章和汇票专用章；（三）信用卡、储蓄卡、存折；（四）本行工作人员的名片。 第八条各级行组合使用行名和行徽时，应符合《中国建设银行企业形象识别管理手册》中的标准。 第九条各级行 ...
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－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－４．结算｜｜１．银行汇票、银行承兑｜｜｜同上出纳业务｜｜汇票、支票、信用卡、内部｜｜｜（１８分）｜｜往来凭证等重要空白凭证｜｜｜｜｜交接、登记、保管、使用是｜｜｜｜｜否符合规定。｜｜｜｜｜２．银行汇票、银行承兑｜｜｜｜｜汇票、银行 ...
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季固定资产报表后，由总行国际部根据轧差额调整海外代表处“预拨费用”科目。 第四章帐簿与报表 第十条帐簿与报表种类各海外代表处应按不同开户行设立银行存款（含信用卡存款）日记帐，并设立现金日记帐，逐笔记载所有的款项收付事项，手中存有的旅行支票、银行本票等随时可以兑付等额现金的票据视同现金，记入现金日记帐 ...
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的管理 第十二条重要空白凭证是指无面额的经银行（或其他金融机构，下同）或单位填写金额并签章后即具有支付效力的空白凭证，包括：存单、存折、支票、信用卡（证）、限额结算凭证、汇票、联行报单、债券收款单证以及其他重要空白凭证等。 第十三条重要空白凭证的保管一、建立重要空白凭证保管库（柜）及保管登记簿，如实 ...
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第十二条地勘单位应遵守国家有关现金管理、银行结算的规定，建立健全现金及各种存款的内部控制制度。 第十三条其他货币资金包括外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款、在途资金等。 第十四条应收及预付款项包括应收帐款、应收票据、其他应收款、预付帐款和待摊费用等。应收票据按照面值计价。贴现应收票据 ...
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手续；（二）审核错账冲正传票，监督错账冲正情况；（三）对内部调阅会计档案进行审批；（四）审核结算差错和出纳长短款情况；（五）审核存单（折）、票据、信用卡挂失及款项领取手续；（六）审核汇出汇款和应解汇款及临时存款情况；（七）审核查询、冻结、解冻、扣划、罚款情况；（八）审核同业、系统内等往来科目的合规 ...
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提前支取手续，按支取日挂牌公布的活期利率一次性结清。八、其他规定（一）各行办理大额可转让定期存单业务按照《大额可转让定期存单管理办法》执行。（二）信用卡单位定期保证金存款、通知存款、协定存款的核算参照本办法办理。（三）本办法由中国工商银行总行负责解释和修改。（四）本办法自1998年6月1日起执行。 ...
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