下列（含未遂，下同）案件，要按本制度的有关规定上报。一、诈骗案件：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动的案件。二、盗窃案件：盗窃银行资金的案件。三、抢劫案件： ...
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七条分行应按规定定期向总行缴纳外汇存款准备金。 第三十八条分行缴存外汇存款准备金的存款范围包括：（一）外汇储蓄存款；（二）单位外汇存款；（三）信用卡备用金存款和临时存款；（四）总行确定应缴纳外汇存款准备金的其他外汇存款。 第三十九条总行将根据人民银行的有关规定并根据各分行具体情况，确定不同时期不同 ...
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：ＨＨ－行号；ＸＨ－序号；ＨＭ！－省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行；ＨＭ２－地、市分行，中心支行；ＨＭ３－支会；ＨＭ４－营业部（室）、国际业务部、信用卡部；ＨＭ５－办事处；ＨＭ６－分理处、营业所；ＨＺ－行址；ＹＢ－邮编；ＤＧ－电挂；ＤＨ－电话；ＦＺ－备注。二、录入说明（一）若某联行机构为一级行 ...
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盈亏。三、本级财会管理各级行必须统一本级财会管理，本级各部门的一切财务收支都要纳入财会部门统一核算和管理。机关行政经费必须与行政部门相分离。国际业务部、信用卡部、房地产信贷部（政策性业务除外）实行收支两条线，只核算业务的收支。国际业务部一般不准以外币支付各项费用和购租设备，经行领导和财会部门同意可用 ...
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的身份证件。转账支付的，应由原收款人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项；该账户的款项只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。（七）汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销，对已经汇出的款项可以申请退汇，转汇银行不得受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇； ...
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、代发机构根据社会保险经办机构提供的养老金社会化发放清册和离退休人员身份证复印件并根据离退休人员本人意愿开立银行帐户，其帐户可以是储蓄存折、卡，也可以是信用卡等磁介质(以下简称帐户)。五、代发机构将为离退休人员在国有商业银行开立帐户的情况和离退休人员领取帐户清册报送社会保险经办机构。六、社会保险经办 ...
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税收时使用的一种票面印有固定金额的现金收款凭证。该完税证不得用于征收固定纳税户的税款，也不得发放给扣缴义务人使用。七、税收转帐专用完税证。纳税人采用信用卡（或磁卡）、支票和电子结算等转帐结算方式缴纳税款时使用的完税凭证。此凭证仅用于证明纳税人已完税，不得用于收取现金。该凭证可发给纳税人开户银行使用。 ...
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批准关闭，工商行政管理部门注销，已关闭三年以上，以其财产清偿后，仍未能还清的透支本息。（五）５０００元（含５０００元）（含等值外币，下同）以上，涉嫌信用卡诈骗（不包括商户诈骗），经公安机关正式立案侦察一年以上，仍无法收回的透支本息。（六）５０００元以下，经追索一年以上，仍无法收回的透支本息。 第九条 ...
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；３．同业存款，包括境外代理行和境内各种金融机构、系统内同业存入本行的活期和定期外汇存款及交存的存款准备金；４．其他存款，包括贷款转存款、存入保证金、信用卡备付金、临时存款等；５．同业拆入，包括向境内外同业以及系统内同业拆入的短期外汇资金；６．应付款项，包括各种应付利息、期付外汇、其他应付代收待转 ...
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合理性、准确性；（三）复测借款人、保证人信用等级和该笔贷款风险度；（四）依据中国农业银行授信额度管理办法，审核借款人授信额度（包括本外币贷款、贴现、信用卡透支、承兑、国内外信用证、对外担保、进出口押汇和担保提货等）使用情况。第二十一条根据审查结果，提出贷与不贷以及贷款币种、期限、金额、利率、贷款方式 ...
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