社会，协助公安机关维护社会治安，预防和减少违法犯罪方面发挥了积极的作用。全国1300多家保安服务公司、近46万名专职保安员管理相对规范，服务质量 可以根据情况分别给予警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚：(一)登记中隐瞒真实情况，弄虚作假或者未经核准登记注册擅自开业 ...
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新开办的房地产企业，应当在资质审定后，按照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》的有关规定，办理开业登记。关联法规：国务院行政法规（1）条第 ，但不定资质等级。第二十条 以开发项目为对象从事单项房地产开发经营的项目公司(包括外商独资、中外合资、合作企业)不定资质等级，由项目所在地建设行政主管部门根据其 ...
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应当完整、真实、及时、准确。第七十二条 保险公司的营业报告、财务会计报告和有关报表应当有公司法人或总经理和中国人民银行认可的注册会计师签名。寿险公司 保险业务的，依法追究刑事责任，并由中国人民银行予以取缔；情节轻微，不构成犯罪的，由中国人民银行及其分支机构没收非法所得，处以10万元以上，50万元以下的 ...
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、行政法规，不得利用银行结算账户进行偷逃税款、逃废债务、套取现金及其他违法犯罪活动。第九条银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对单位银行结算 备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料。(五)证券交易结算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明。(六)期货交易保证金，应 ...
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和非法金融业务活动。第四条 中国人民银行对金融机构市场准入的监管包括： (一)法人机构和分支机构的筹建与开业； (二)金融机构拟任高级管理人员资格的审查和管理 因分立、合并或出现公司章程规定的解散事由申请解散的，监管司局对其解散理由和债务清偿计划进行调查核实，并提出审核报告和申请者的有关背景材料，抄送 ...
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信用信息的安全和合法使用，中国人民银行根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律对《银行信贷登记咨询管理办法(试行)》进行了修订，起草了《企业信用信息 ；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任：(一)违反本办法规定，篡改、毁损、泄露或非法使用借款人、担保人信用信息的；(二)与自然人、法人、其他 ...
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现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币 分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反 ...
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基金管理机构资格；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第十八条劳动保障部建立健全企业年金基金监管制度，定期或者不定期对有关机构企业年金基金管理 事务所出具的申请人近3年财务无保留意见审计报告；6、律师事务所就申请人独立法人、公司章程等材料真实性出具的法律意见书。以上证明材料为复印件的均须加盖公司 ...
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)，根据本规定在中国境内设立以创业投资为经营活动的外商投资有限责任公司或不具有法人资格的中外合作企业(以下简称外商投资创业投资企业)。??第三条本规定 应当符合下列条件：(一)有民事行为能力且该民事行为能力没有受到限制；(二)无犯罪记录；(三)无不良经营记录；(四)应具有创业投资业的从业经验，且在金融 ...
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的良好局面。14、规范建立现代企业制度。继续做好24户上市公司建立现代企业制度检查工作，落实有关整改措施，通过市场整合壳资源，提高在资本市场上的 能力。继续推进国有大中型企业实行规范的公司制改革，改制面达到80%。进一步完善企业法人治理结构，建立董事会领导下的决策咨询、薪酬和考核等专门委员会，逐步推进 ...
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