交易结算资金第三方存管的要求，将休眠资金账户中的资金集中存放在银行开设的“客户交易结算资金小额休眠账户”下。3、各证券公司已在其柜面交易系统作另 。证券公司应将规范不合格账户的具体要求及时间安排向投资者公告，并采取多种方式主动提示投资者，要求不合格账户持有人按照证券公司不合格账户分类规范的相关规定及时 ...
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工作，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政 办理银行账产业务，应详细登记客户准确的联系方式(如通讯地址、电话等)，并在办理业务后及时采取其他措施对该相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。如其居民 ...
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分中心、管理部，以下简称管理中心)、受委托办理住房公积金金融业务和相关手续的银行。第四条 省监督部门负责本省行政区域内住房公积金行政监督工作，并向建设部 业务结算情况；7．受委托银行是否有损害管理中心和住房公积金缴存人经济利益情况。(六)住房公积金管理中的其他事项。第八条 住房公积金行政监督方式包括 ...
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履约能力、担保方式等贷款条件进行审核，对国际市场、进口商信誉进行分析，提出书面评审意见。 第十二条结算业务人员应按照《中国建设银行国际结算业务手册》 行资信进行审查，并详细审核借款人提交的信用证、出口合同等有关文件及借款人的结算记录，提出书面评审意见。 第十三条经审查符合打包贷款条件者，按照《中国建设 ...
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正确贯彻政策，加强农业税征收管理工作，保证完成征收任务，现对有关农业税的征收结算和减免退库问题通知如下：(一)农业税继续实行以征粮食为主的原则；对于种植 转账的方式办理.银行要贯彻'先税后贷'的原则，把税款及时缴入国库.纳税单位依法向国家缴纳农业税，是应尽的义务.粮食，供销部门和银行按照规定进行结算， ...
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提高资金使用效益，经反复研究总结几年来的试点经验，决定在粮食企业全面试行内部结算办法，现将有关事项通知如下：一、粮食部门可以县(市)为单位、大中城市以专业 受同级粮食局直接领导，并接受当地银行的指导和监督。 三、结算中心对所辖区域企业之间的货款结算，一般采用内部转帐的方式，即通过内部定期进行差额结算和 ...
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风险，支持银行业金融机构通过办理质押业务获得小额支付系统的净借记限额，人民银行决定于2006年2月8日举办北京、天津、福建、甘肃、海南五省( 将参加培训人员名单(单位、姓名、性别、是否住宿)以电子邮件或传真方式告中国国债登记结算公司培训部。联系人：高永生董连章联系电话：010－88086278 010 ...
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经纪类个人客户的证券，由托管清算机构负责甄别确认，报证监会审查后向人民银行申请再贷款，按《收购意见》中关于个人债权的规定予以收购。《收购意见》 清算机构申请再贷款时应向证监会提交以下材料：(1)申请再贷款金额；(2)客户证券交易结算资金甄别确认情况及账户明细；(3)被处置证券公司总部、各分支机构所需 ...
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大额和可疑外汇交易情况。 大额外汇资金交易，系指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。 可疑外汇资金交易，系指外汇交易 (十八)外商投资企业外方投入资本金或借入外债结汇的人民币转入证券等投资领域的银行账户，与其经营状况不符； (十九)金融机构外汇现金账户收、付金额与外汇 ...
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机构(以下简称受托机构)的信息披露应通过中国货币网、中国债券信息网以及中国人民银行规定的其他方式进行。第三条受托机构应保证信息披露真实、准确和完整，不得有虚假 事项；(七)法律、行政法规规定应公告的其他事项。第十二条同业中心和中央结算公司应在不迟于收到信息披露文件的次一工作日将有关文件予以公告。第十三 ...
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