以上，毁坏粮食、棉花万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的。(五)盗窃、诈骗、抢夺公私财物万元以上，粮食五千斤以上，粮票五万斤、布票五万尺 国家货币，或者贩运伪造的国家货币的。(十)跨越省、市、自治区的重大犯罪集团。(十一)使外宾遭受人身伤害，或者财物损失较大的。(十二)外国人进行刑事犯罪活动， ...
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十七条 财务公司不得有下列行为：(一)超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券；(二)吸收非集团成员单位存款或者向非集团成员单位发放贷款；(三)违反规定向 、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益 ...
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国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行；各国有商业银行、中国人民保险(集团)公司；交通银行；中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国投资银行、 制定本规定。第二条本规定中的案件报告内容包括：(一)纪检、监察部门管理的案件；(二)保卫部门管理的诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件；(三)业务和监管部门 ...
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集团”)将中南公司违规承包给香港敦沛集团下属的广东敦沛投资顾问有限公司(该公司在本案中涉嫌诈骗犯罪，已移送司法机关另案处理)，中南公司违规承包经营宇丰 行政管理局的变更注册情况不符，采取欺骗手段骗取期货经纪业务许可证。 二、处罚决定(一)中南公司、宇丰公司在代理期货交易业务中，未如实执行客户指令，有意 ...
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结合我省实际情况，并经省人民政府同意，提出以下意见，请认真贯彻执行。一、各级政府要充分认识打击传销和变相传销活动的重要性和紧迫性，把打击传销 传销和变相传销活动坑人、害人的诈骗实质，加大对打击成果的宣传力度，以起到震慑犯罪分子的作用。广东省人民政府办公厅二○○一年十二月三日国务院办公厅关于开展严厉打击 ...
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设备的犯罪，特别是要打击针对国有企业的集团盗窃犯罪，保护国有企业资产。要结合反腐败斗争依法严惩贪污、挪用、诈骗、侵占国有企业资金的犯罪，保护国有 必须大力加强对审判工作和执行工作的监督、指导，切实做好司法解释工作。（一）转变作风，严格制度，提高监督指导水平最高人民法院对地方各级人民法院、专门人民法院， ...
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。提高上市企业再融资能力，重点推动鄂尔多斯羊绒集团、伊泰集团等企业进行再融资。四、加快保险市场的培育和发展（一）积极开展农牧业保险。加快建立多形式 发展思路。严厉打击洗钱犯罪、非法集资、非法发行证券、非法逃废金融债务以及金融诈骗等破坏金融秩序的行为。建立金融同业协调机制，避免不正当竞争，创造公平竞争的 ...
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、具有普遍性的侵害消费者利益的行为，如销售误导、假冒保险名义进行非法集资或诈骗活动、伪造或者变造保单、以类似于传销或者非法集资的手段进行违规营销活动等 影响力。五、推进保险中介创新推进相互代理创新，总结保险集团框架内保险公司相互代理的经验，研究建立非集团框架内保险公司相互代理制度，制定《保险公司相互 ...
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投机倒把非法经营数额在五万元以上，或者非法获利数额三万元以上的；个人诈骗或走私非法获利在一万元以上的，一般可视为重大案件。对个人投机倒把非法经营数额在二十万 ，应在羁押期限届满七天前报上一级人民检察院批准延长一个月。重大的犯罪集团案件和流窜作案的、交通十分不便的边远地区的重大复杂案件，在刑事诉讼法第九 ...
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的文物监守自盗的，依法从重处罚。《中华人民共和国刑法》有关条文第一百五十一条盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额较大的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。第一 一十八条以走私、投机倒把为常业的，走私、投机倒把数额巨大的或者走私、投机倒把集团的首要分子，处三年以上十年以下有期徒刑，可以并处没收财产。第一百七十三 ...
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