账户实行实名制，具体办法比照《个人存款实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号）和《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第5号）执行 或本金支付给各行，各行于付息日和到期日营业开始前将资金划入投资者资金账户，以便投资者当日支取。五、统计报表制度发行期间，各省、自治区、直辖市、 ...
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。 (二)两期国债个人债权托管账户实行实名制，具体办法比照《个人存款实名制规定》(中华人民共和国国务院令第285号)和《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号)执行。 (三)中央国债公司和各行应严格按照要求完成相关 ...
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遏制企业登记代理机构和企业出资的违法违规行为，震慑从事违法代理活动的机构和个人，规范市场准入秩序;三是积累经验，探索建立部门联合防范机制和案件查处机制， 行为;协助查询会计师事务所、资产评估机构等的业务信息。人民银行按照《反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规规定，查处金融机构未按规定 ...
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单位应缴纳的社会保险费纳入财政预算。要进一步规范社保基金财政专户管理，按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定，要分别按险种设立财政专户，及时将征缴入库 自我约束机制和责任追究制度，及时查处挤占挪用社保基金行为，严肃追究违规单位和个人的责任。违规行为发生在哪个责任单位，由该责任单位上级主管部门负责查处 ...
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及履约信息。七、境外机构人民币银行结算账户余额不纳入现行外债管理。八、转口贸易可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核 并应当注意监测异常交易。十三、银行应当以法人为单位按月向人民币跨境收付信息管理系统报送境外个人在境内开立的人民币存款账户汇总余额，及分省（区 ...
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和反洗钱工作，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1） 、公民身份号码、照片核对不一致且无法确切判别客户出示的居民身份证的真伪时，银行机构应在办理业务前及时采取其他措施进一步核实。如其居民身份证经进一步核实确属 ...
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问题的通知银办发〔2002〕169号63.人民币银行结算账户管理办法中国人民银行令2003年第5号64.中国人民银行转发《国务院关于取消第二批行政审批项目和 颁发《邮政汇兑资金清算办法》的通知银传〔1993〕20号4.中国人民银行关于立即制止不规范发行投资基金和信托受益债券做法的紧急通知（1993年） ...
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中国人民银行令〔2003〕第1号）、《人民币银行结算账户管理办法》 （中国人民银行令〔2003〕5号）及有关行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（ 机构负责卡片的制作、 发行、技术支持、单位卡账户管理以及交易授权等，并在相关的制度范围内，为用卡单位和个人提供必要的增值服务，满足用卡单位多元化的 ...
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单位审核后报市财政局。第二十一条 代理银行根据市财政局同意开设预算单位零余额账户的通知文件以及《人民币银行结算账户管理办法》的规定，审查预算单位开户资料，并 单位支付令，将财政资金支付给支付令以外的单位、个人，由代理银行承担损失。同时，由市财政局对该银行予以通报批评，取消其代理资格，并责成上级主管单位 ...
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、基金会、各种中心等社团组织（以下统称“在辽中央预算单位”）的银行账户（包括人民币和外汇存款账户）的管理。在辽中央预算单位分为一级预算单位、二级预算单位（特殊 的变更公告；3.撤户证明材料（适用于撤户备案）：银行出具的《撤销银行结算账户申请书》，当期银行对账单，转出最后一笔资金的原始凭证。第五章银行 ...
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