事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)造成国家直接经济 ,数量累计在十张以上的; (三)非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的; (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (五)出售、购买、为他人提供伪造的 ...
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7.2.2程序A.收单行对商户提出强制退出书面要求,列出商户违规事实及相关证明材料。B.收单行将有关材料报送联合组织或其指定机构。C.联合组织将有关资料 机具故障;C.收单行内部工作人员的错误操作或作弊。6.2.4收单行负责向商户追索A.由于签字明显不符而遭持卡人拒付的;B.信用卡签购单元签字遭持卡人 ...
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的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利 ,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。” 三、在刑法第 ...
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信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 ...
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的名称)。牡丹灵通卡的卡样由总行统一设计。各行要组织好牡丹灵通卡的换卡工作,信用卡部门和储蓄部门要相互配合,做好对持卡人的宣传解释,保证换卡工作的 牡丹灵通卡异地挂失手续费由受理行收取。持卡人要求撤销挂失时,发卡银行应凭其身份证明及撤销挂失申请书,为其办理撤销止付,并在“牡丹灵通卡止付登记簿”中注明“ ...
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借记卡开户时,必须填写《中国农业银行金穗借记卡申请表》,连同证件及有关证明文件、开户存款一并交银行经办人员。 银行经办人员受理金穗借记卡开户时,应提醒 一、受理客户投诉 信用卡发卡中心须对外公布投诉电话,投诉电话应具备自动查询等功能。客户投诉中心经办人员接到客户投诉后,必须在两个工作日内查证投诉交易 ...
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)就读学校开出的学生学习期间所需学杂费和生活费用的证明; (四)在中国银行开立的个人储蓄或信用卡账户; (五)就读学校出具的推荐信和同意其享受国家 ?第十一条在校学生申请国家助学贷款须经介绍人推荐。介绍人应协助贷款人做好如下工作: (一)向贷款人推荐借款人,对借款人提供的申请资料进行审核后出具推荐信 ...
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居民个人在境外经常项目项下的消费或支出,包括超出购汇指导性限额的部分,在能够证明其真实性的前提下,允许其返回境内后按照下列规定办理补购外汇手续:(一) 外汇业务未纳入个人购汇管理信息系统之前,各售汇银行应于每月初10个工作日内将本行上月信用卡项下补购外汇情况报国家外汇管理局。十、本通知自2003年10 ...
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达到C级以上的申请人,如果能够提供由收费部门出具的最近连续三个月的纳税证明、房租缴款收据、电话费收据或水、电、煤气等物业收费凭据(提供一种 。附件三:中国建设银行龙卡个人信用额度等级基础分评分标准说明中国建设银行信用卡个人信用额度等级初评工作采用评分法,根据评估对象的综合分确定其信用额度等级,综合分为 ...
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和受理网点都必须受理金卡。各分行要切实做好特约商户和受理网点受理金卡的培训工作,并负责向社会宣传龙卡金卡,避免因拒绝受理金卡而造成金卡还不如普通卡好使 或国有大中型企事业单位领导(须由本单位人事部门出具证明)。(四)申领人为全国优秀知名人士。(五)持龙卡普通信用卡4年以上,未发生过恶意透支行为的其他 ...
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