（区）分行也要对此进行监督检查。六、执行本办法过程中的情况和问题请及时向总行信用卡部反映。附：中国工商银行牡丹卡业务延伸管理暂行办法第一章总则第一条为 按有关业务制度规定加强安全及风险管理，特别要加强对申请人、担保人的资信审查，搞好透支催收、止付名单传送、已打未发卡等工作的管理，同时，做好持卡人和特约 ...
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全行系统的信用卡止付名单实行随时上报，每日汇总。取消每１０天一次的定期传送和旬内紧急止付。各发卡行出现止付卡，包括挂失卡，超过规定透支额度及 我行的电子邮件系统传输止付名单。（一）各省、自治区、直辖市和计划单列市分行信用卡管理部门在我行电子邮件系统上各开设一个信箱。总行授权中心开设一个信箱。各行通过 ...
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对历年的公共积累和包袱进行妥善处理。为了确保处理工作的顺利进行，现将有关问题明确如下：1．信用社历年公共积累的界定。根据《农村信用合作社财务管理实施办法》 “信用卡”二级科目，贷记有关科目。单位或个人发生信用卡透支时，应将透支金额转入有关贷款类科目核算(暂由省级管理部门设置二级科目核算，并在该科目下按 ...
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发挥银行卡促进经济增长的作用，现就加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪有关问题通知如下：一、切实规范银行卡发卡行为（一）认真落实银行卡账户实名制。发卡机构 消费提现”、“刷卡取现”、“办卡刷卡一条龙服务”、“代还信用卡透支款”等违法违规提供信用卡办理和提现服务的内容。对发现的违法广告，工商行政管理 ...
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对历年的公共积累和包袱进行妥善处理。为了确保处理工作的顺利进行，现将有关问题明确如下：1.信用社历年公共积累的界定。根据《农村信用合作社财务管理实施办法》规定 信用卡”二级科目，贷记有关科目。单位或个人发生信用卡透支时，应将透支金额转入有关贷款类科目核算(暂由省级管理部门设置二级科目核算，并在该科目下 ...
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业务管理。由于我行的计算机和通讯系统尚不健全，以及业务管理中存在的一些问题，造成信用卡授权速度慢，止付不及时和资金清算时间长，一方面持卡人感到用卡 信用卡的风险意识和执行政策观念，按照人民银行和总行关于信用卡业务的规章制度稳健经营，严格业务管理，坚决控制恶意透支，在授权、止付、会计、商户推广等重要岗位 ...
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骗取财物的犯罪活动，现就办理此类案件具体适用法律的问题解释如下： 一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡 以诈骗罪追究刑事责任。 二、个人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在５０００元以上，逃避追查，或者经银行进行还款催告 ...
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犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下：一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定 巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个月内仍不归还 ...
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骗取财物的犯罪活动，现就办理此类案件具体适用法律的问题解释如下：一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡 以诈骗罪追究刑事责任。二、个人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在５０００元以上，逃避追查，或者经银行进行还款催告超过 ...
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）。应先扣收欠息，后扣收本金。贷款按结息期计收利息，除特殊规定和信用卡透支，不得采用利随本清办法收息。票据贴现，在贴现日收息。抵押贷款的抵押品 科技部门据以设计应用软件。会计部门要根据应用系统软件在反复测试或运行中产生的有关问题，进一步完善业务需求书的内容，科技部门则相应地调整、修改应用系统软件，实现 ...
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