下列担保业务：一、付款担保，包括预收款退款担保、分期付款担保、引进国外设备信用证结算担保；二、履约担保，包括工程招标投标担保、工程承包担保、工程维修担保 生产、经营、财务状况进行监督检查。当发现委托人违反《担保协议书》规定或有欺诈等违法行为，可能影响受托银行权益时，应通知委托人采取纠正或补救措施。必要 ...
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提高票据抵用率及资金利用率，减少结算资金占用。继续推行商业汇票、银行本票与国内信用证结算，为社会各界提供安全、便利、可靠的银行结算服务。25、积极推进金卡 风险的关系，在积极支持企业改制工作的同时，严厉打击各种逃废银行债务和保险欺诈行为，定期对企业改制中逃废债务情况进行通报，对恶意逃废金融债务的企业， ...
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：38.集资诈骗案(第192条)39.贷款诈骗案(第193条)40.票据诈骗案(第194条第1款)41.金融凭证诈骗案(第194条第2款)42.信用证诈骗案(第195条)43.信用卡诈骗案(第196条)44.有价证券诈骗案(第197条)45.保险诈骗案(第198条)第六节危害税收征管罪中的下列案件 ...
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贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195条)42、信用卡诈骗案(《刑法》第 196条)43、有价证券诈骗案(《刑法》第 197条)44、保险诈骗案(《刑法》第 198条 ...
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亿元，较同期增加35.93亿元，其中签发银行承兑汇票152.94亿元，开具信用证43.25亿元，开具保函12.29亿元；银行业金融机构实现盈利5.06亿元， 强制定损；公、检、法等部门要加大对保险工作的支持力度，坚决打击保险欺诈等违法犯罪行为，依法处理合同纠纷案件，创造良好的法制环境；加大财税支持力度 ...
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客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行 严格的前后台职责分离，建立中台风险监控和管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失。第五十七条商业银行 ...
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公布后，总行先后多次下发通知，要求对存款承诺书、借款承诺书、资金承诺书以及备用信用证和对外担保函等进行全面检查。结果表明，大多数分行对借款及资金承诺书已有一定认识 及故旧新朋之间，四处游说，八方串联，百般撮合。诈骗分子利用存款承诺书搞欺诈行为的主要目的是：１．骗资金，谋黑利。有的根本身无分文，以谎称 ...
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劳动报酬、社会保险和违反劳动合同的责任等内容。对不与农民工签订劳动合同、采取欺诈和威胁等手段签订合同，以及不履行合同的用人单位，要责令其纠正；对 产品有市场、有效益的返乡农民工创办企业，实行“主办银行”和“客户经理”制度。运用信用证、保函、商业汇票等多种信用及式，支持返乡农民工创办企业的发展。保险公司 ...
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必须遵守《商检法》及《实施条例》和有关法律法规，并承担有关法律责任，禁止以任何欺诈行为招揽代理报验业务。第十一条代理报验机构从事代理报验业务时，必须持有委托人 ＿＿＿年＿＿＿＿月间进口／出口如下货物：品名：数（重）量：合同号：信用证号：特委托＿＿＿＿＿＿（地址：），代表本公司办理所有商检事宜，其间产生 ...
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、加强金融服务。各金融机构对中小企业要积极推广银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、保理业务，办理贴现、再贴现，支持中小企业拓宽融资渠道，扩大融资 ，要严格按照有关规定追究责任，直至取消其相关执业资格，严防中介机构与企业合谋欺诈情况的发生。各级新闻单位要充分发挥新闻舆论的监督作用，警示不讲信用的 ...
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