安全部 部长：耿惠昌2014年1月10日涉及恐怖活动资产冻结管理办法第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民 、处置而采取必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于 ...
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安全部 部长：耿惠昌2014年1月10日涉及恐怖活动资产冻结管理办法第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民 、处置而采取必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于 ...
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安全部 部长：耿惠昌2014年1月10日涉及恐怖活动资产冻结管理办法第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民 、处置而采取必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于 ...
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安全部 部长：耿惠昌2014年1月10日涉及恐怖活动资产冻结管理办法第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民 、处置而采取必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于 ...
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安全部 部长：耿惠昌2014年1月10日涉及恐怖活动资产冻结管理办法第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民 、处置而采取必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于 ...
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管理部门依照税收协定情报交换程序获取，或者通过我国驻外机构收集有关信息。第三十三条 查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人存款账户的，应当经所属税务局局长 国家机关依法查封、扣押、冻结，致使执行暂时无法进行的。（四）法律、行政法规和国家税务总局规定其他可以中止执行的。中止执行情形消失后，应当及时填制 ...
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管理部门依照税收协定情报交换程序获取，或者通过我国驻外机构收集有关信息。第三十三条 查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人存款账户的，应当经所属税务局局长 国家机关依法查封、扣押、冻结，致使执行暂时无法进行的。（四）法律、行政法规和国家税务总局规定其他可以中止执行的。中止执行情形消失后，应当及时填制 ...
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的文件、资料进行拍照或扫描。第五章临时冻结措施第二十五条客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 九条本实施细则自发布之日起施行。《大额和可疑支付交易报告接收及调查操作程序》(银办发[2004]180号文印发)同时废止。第四十条中国人民银行此前制定的其他 ...
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的；(四)擅自接受客户全权委托，为客户决定交易品种、数量、价格等的；(五)擅自冻结客户资金和基金、债券交易账户的；(六)发现错账不按规定处理的 的，提出处罚意见后，移送稽核部门处理；认为应当给予纪律处分的，移送监察部门处理；认为应当给予其他处理的，移送人事部门处理。(二)处理的程序各级行应当按照员工 ...
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贷出的款项。二、企业按规定委托金融机构贷出的款项，应按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。三、企业应当设置以下明细科目：(一)本金；(二 。二、企业发行债券时，如果发行费用大于发行期间冻结资金所产生的利息收入，按发行费用减去发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额，根据发行债券筹集资金的用途， ...
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