财务公司、金融租赁公司：现将银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定印发给你们，请遵照执行。中国银监会 最高人民检察院公安部 国家安全部 、司法解释、部门规章规定不得冻结的账户和款项。第二十二条 对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、 ...
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财务公司、金融租赁公司：现将银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定印发给你们，请遵照执行。中国银监会 最高人民检察院公安部 国家安全部 、司法解释、部门规章规定不得冻结的账户和款项。第二十二条 对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、 ...
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财务公司、金融租赁公司：现将银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定印发给你们，请遵照执行。中国银监会 最高人民检察院公安部 国家安全部 、司法解释、部门规章规定不得冻结的账户和款项。第二十二条 对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、 ...
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查询客户存款问题的调查情况和我行意见(一)调查情况?福建省高法院反映，《中国建设银行上海市分行司法协助、行政执法协助实施细则》(以下简称《细则》)“第十五条 存款通知书”及本人工作证或执行公务证，经银行行长(主任)签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款(只能原 ...
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储蓄通存通兑往来”科目核对一致后，以“差额报告表”为依据，编制“××科目”的记账凭证，进行账户处理。１．借差时会计分录为：借：××科目贷：储蓄通存通兑往来２． 、复制、照相，但应当依法保守秘密。（二）冻结的处理人民法院对查询到的被执行人在银行的存款，需要冻结的，执行人员应当出示本人工作证和执行公务证， ...
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请人民银行各分行、营业管理部将本通知翻印发至辖内城市商业银行、城乡信用社、财务公司。金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定第一条为规范金融机构协助有权 冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。有权机关对个人存款户不能提供账户的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人 ...
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十二月三十日第一条 为了保护投资者和当事人的合法权益，及时有效查处证券违法行为，规范冻结、查封工作，维护市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规， 条 有下列情形之一的，视为可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产：(一)涉案当事人本人开立的资金账户、证券账户和银行账户或由其实际控制的资金 ...
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网点申请撤销书面挂失。申请撤销书面挂失时，持卡人出示挂失申请书回执和有效身份证件，银行经办人员要认真对照审核，确认无误后，收回挂失申请书回执，并在挂失申请书回执联 ，则先书面通知发卡方数据处理中心，要求其对持卡人账务做紧急处理（冻结或部分冻结账户、调增可用余额），然后电话答复受理方数据处理中心；对跨本 ...
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十四条的规定，应承担相应的赔偿责任。陕西高院冻结西交中心的银行存款合法有效。陕西工行所举证据不足以证明273033-38账户为股民保证金账户，亦不足以证明该账户上 执行，但应按照有效查封保全的国债券价值重新核对应执行的数额后，在已冻结的2000万元人民币范围内依法执行，并将落实情况于1个月内报告我院。...
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业务相关信息。债券登记托管结算机构向其他组织和个人提供上述信息须符合中国人民银行有关规定。第十三条债券登记托管结算机构对债券持有人有关债券登记、托管和 办理债券注销登记；涉及二级托管账户的，柜台交易承办银行和其他交易场所证券登记托管结算机构等应当及时办理托管债券余额注销。仍处于冻结状态的债券到期兑付时 ...
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