的有关规定，切实采取促进增资扩股合规性和股本金稳定性的具体措施，如：及时清理存款化股金、贷款化股金等不合规股金；坚决纠正违规退股行为，保持股本金 应制订计划，统筹安排，切实做好辖区内分层次的业务培训工作。 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会二00六年四月二十一日? 附件：农村信用社改革试点专项中央 ...
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的。３．未经批准，擅自对外提供中国农业银行有关业务数据的。４．违反电脑处理业务管理的操作规定，泄露自己密码口令或更改、删除他人密码口令的。５．密押操作的违规行为 及胶片的；未按规定销毁密押、印鉴等相关文件的；对跳押、重押不进行查询核对的；未按规定保管、使用、更新总行寄发的ＳＷＩＦＴ密押软盘的。６．其他 ...
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收兑的现钞；（三）境外有市价的外币有价证券的出售或收取息金；（四）收取在境外银行的存款本息。三、外币票据托收的处理（一）受理。当客户要求银行办理票据托收 应及时通知收款人。客户领取时，必须凭托收收据，原留印鉴及本人身份证件。如委托他人代领，代领人还必须出示本人身份证件。办理托收时如预留印鉴者，不能委托 ...
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支付，受理无理拒付，擅自拒付退票，查询查复互相推诿，差错处理不及时，影响汇路畅通的；（十四）结算中签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款的；（十五 承兑、付款、保证或贴现的；（十六）利用工作之便，盗用联行资金或挪用客户存款的；（十七）违反电脑处理业务管理的操作规定，擅自修改应用程序，造成数字丢失、 ...
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个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户实时办理资金转账、现金存取和账户信息查询业务。本办法所称代理行是指根据客户委托发起通存通兑业务指令办理个人存取款业务的银行业金融机构(以下简称银行)。本办法所称开户行是指办理个人存取款业务、接收代理行发来的通存通兑 ...
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外，银行不得为任何单位或者个人查询；除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。第二十条支付结算实行集中 并收妥现金后，在存款单上压卡，将存款单回单联及信用卡交给持卡人。持卡人委托他人在不压卡的情况下代为办理交存现金的，代理人应在信用卡存款单上填写持卡人 ...
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的储蓄机构查询，储蓄机构应及时为储户复核，如核实确认有误，要如实更正。 三十二、储蓄机构因擅自提高或变相提高利率的，由当地中国人民银行责令其纠正 证明(居民身份证、户口薄、军人证，外籍储户凭护照、居住证至下同)办理。代他人支取未到期定期存款的，代支取人还必须出具其居民身份证明。办理提前支取手续，出具 ...
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的存款、汇款，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《查询存款、汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。第二百二十六条需要冻结犯罪嫌疑人 提出减刑建议；有下列重大立功表现之一的，执行机关应当提出减刑建议：(一)阻止他人重大犯罪活动的；(二)检举重大犯罪活动，经查证属实的；(三)有发明创造 ...
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、汇款第一百九十四条人民检察院根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。第一百九十五条向银行或者其他金融机构、邮电机关查询或者 姓名、自报的年龄制作起诉书，并在起诉书中注明。被告人自报的姓名可能造成损害他人名誉、败坏道德风俗等不良影响的，可以对被告人编号并按编号制作起诉书，并在 ...
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代理人提起虚假诉讼，非法套取高额保险赔偿金，扰乱诉讼秩序，损害社会公共利益和他人合法权益。监督结果 2017年8月1日，江西省高级人民法院作出（2017）赣 或者知情人，查阅、调取、复制相关法律文书或者证据材料、案卷材料，查询财务账目、银行存款记录，勘验、鉴定、审计以及向有关部门进行专业咨询等调查措施 ...
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